房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東之間磋商知會函

　　****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東 *&*：

　　本人系****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東 *** ，依法持有該公司50%的股權(quán)。本人已獲悉：該公司已經(jīng)處于未正常經(jīng)營狀態(tài)，且已因逾期償還銀行借款等原因被起訴，涉入到巨額債務(wù)糾紛，若無法妥善解決，今后恐將難于再繼續(xù)經(jīng)營。鑒于此，本人為維護該公司及本人合法權(quán)益，告知如下事項：

　　1、本人已要求該公司董事會對公司進行全面的財務(wù)審計、并要求其給予會計師事務(wù)所及時、充分的協(xié)助，并建議您/貴司 對此予以支持和必要的協(xié)助、敦促該公司董事會盡快進行財務(wù)審計；

　　2、本人已函告該公司并聲明，該公司公章之使用均應(yīng)經(jīng)過本人的書面許可，否則，本人保留追究相關(guān)人員法律責(zé)任的權(quán)利。本人在此要求該公司公章應(yīng)由全體股東一直同意方能使用，并再次申明本人立場：任何人未經(jīng)本人同意擅自使用該公司公章的，因此造成的責(zé)任本人概不負責(zé)，因此給該公司及本人造成的損失本人保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。

　　3、另，本人已函告該公司：該公司法定代表人未經(jīng)本人同意不得以公司之名義對外簽署任何法律文書并不得以其他任何方式作出對公司權(quán)益進行處分的意思表示，否則，本人保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。

　　特此告知！

　　****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東：

　　（簽字、捺印）：

　　20年月日

篇2：房地產(chǎn)股東大會的職責(zé)（五）

　　房地產(chǎn)公司股東大會的職責(zé)(五)

　　1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃(方向性的指引);

　　2.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事、決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;

　　3.審議批準董事會的報告;

　　4.審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告;

　　5.審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　6.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　8.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

　　9.修改公司章程;

　　10.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

篇3：房地產(chǎn)集團企業(yè)股東會會議制度

　　房地產(chǎn)集團公司股東會會議制度

　　第一章 總則

　　第一條 為確保**房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)股東會會議(以下簡稱會議)的順利進行，規(guī)范會議的組織和行為，提高會議議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證股東會能夠依法行使職權(quán)以及會議程序和決議有效、合法，根據(jù)《公司法》及公司《章 程》，特制定本制度。

　　第二條 本制度自生效之日起，即成為對股東會、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員具有約束力的文件。

　　第三條 董事會秘書具體負責(zé)會議組織和記錄等有關(guān)方面的事宜。

　　第四條 會議由全體股東參加，股東可委托代理人出席會議并明確授權(quán)范圍。

　　非股東的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級管理人員可以列席會議。

　　第五條 本制度適用于公司股東會，所屬項目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章 程參照執(zhí)行。

　　第二章 開會第六條 股東會年會每年召開一次，于上一會計年度完結(jié)之日起的3個月內(nèi)舉行。當持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10％以上的股東書面請求，或董事會認為必要，或監(jiān)事會提議時，可以召開臨時會議。

　　第七條 會議議題由董事會按公司《章 程》在征求股東意見的基礎(chǔ)上決定；董事會應(yīng)在會議召開前15天將會議時間、地點、內(nèi)容和表決事項書面通知全體股東及有關(guān)出席人員。

　　第八條 會議由董事會召集，董事長主持；董事長因故不能出席時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持。

　　第九條 主持人宣布開會后，應(yīng)首先報告出席會議的股東人數(shù)及其代表股份數(shù)，確定股東會會議是否合法有效。

　　第三章 提案與表決第十條 股東有權(quán)向公司提出新的提案。提案應(yīng)當符合下列條 件：

　　(一)提案內(nèi)容可涉及公司的經(jīng)營方針和投資計劃、選舉和更換董事與監(jiān)事、利潤分配方案和彌補虧損方案、公司增或減注冊資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章 程等事項；(二)內(nèi)容與法律、法規(guī)及章 程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會職責(zé)范圍；(三)有明確議題和具體決議事項；(四)以書面形式在股東會舉行前5天提交或送達董事會。

　　第十一條 董事會應(yīng)當以公司和股東的最大利益為行為準則，對股東的提案進行審查。

　　第十二條 會議應(yīng)按照會議通知所列議題順序進行討論和表決。

　　第十三條 主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會議的決議是否通過，并應(yīng)當在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。

　　第十四條 股東會決議應(yīng)寫明出席會議的股東(和股東代理人)人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式以及每項議案表決結(jié)果。

　　第十五條 股東會決議須經(jīng)代表1／2以上表決權(quán)的股東通過方為有效。但下述事項須經(jīng)代表2／3以上表決權(quán)的股東通過方為有效：

　　(一)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式；(二)修改公司章 程；(三)公司章 程規(guī)定須代表2／3以上表決權(quán)的股東通過的事項。

　　第四章 會議記錄第十六條 會議應(yīng)有會議記錄，會議記錄記載以下內(nèi)容：

　　(一)出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；(二)召開會議的日期、地點；(三)會議主持人姓名，會議議程；(四)各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點；(五)每一表決事項的表決結(jié)果；(六)會議認為和公司章 程規(guī)定應(yīng)當載入會議記錄的其他內(nèi)容。

　　第十七條 會議記錄應(yīng)由出席會議的股東代表、出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書收存，年終時統(tǒng)一歸檔。

　　第十八條 對會議到會人數(shù)、與會股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進行公證。

　　第十九條 會議在審議中對議案和決定草案有重大不同意見的，可以表決由董事會重新商議后提出修正案。當日無法形成決議的，應(yīng)另行召開會議。

　　第五章 附則第二十條 本制度由董事會負責(zé)解釋和修訂。

　　第二十一條 本制度經(jīng)股東會批準，自印發(fā)之日起施行。