HS 文件類別 **粘合劑實(shí)業(yè)有限公司
管理評(píng)審 文件編號(hào) HS1-MT-07
質(zhì)量手冊(cè) 版本A.1
1目的
確保公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性與有效性，使之能持續(xù)符合ISO-9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。
2范圍
質(zhì)量體系活動(dòng)所涵蓋的須進(jìn)行管理評(píng)審的各事項(xiàng)。
3定義
無(wú)
4職責(zé)
管理評(píng)審會(huì)議的召開(kāi)與主持：董事長(zhǎng)
5作業(yè)內(nèi)容
5.1管理評(píng)審會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，參加人員為各部門(mén)主管及董事長(zhǎng)指定列席參加的人員，董事長(zhǎng)若無(wú)時(shí)間主持，則由管理者代表主持。
5.2管理評(píng)審的輸入
管理評(píng)審每半年召開(kāi)一次，(必要時(shí)可增加頻次臨時(shí)召開(kāi))，評(píng)審公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO-9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，其內(nèi)容包括下列各項(xiàng)：
a. 半年1次的內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果報(bào)告;
b. 顧客滿意度評(píng)估的相關(guān)報(bào)告;
c. 工藝過(guò)程和產(chǎn)品/服務(wù)的符合性報(bào)告;
d. 進(jìn)料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)出貨檢驗(yàn)及顧客投訴的糾正和預(yù)防措施報(bào)告。
e. 以往管理評(píng)審的追蹤情況報(bào)告;
f. 質(zhì)量管理體系的變動(dòng)情況報(bào)告;
g. 質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果報(bào)告(含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的研討)。
h. 資源提供評(píng)估報(bào)告;
i. 數(shù)據(jù)分析報(bào)告;
j. 持續(xù)改進(jìn)報(bào)告。
5.3管理評(píng)審的輸出
將上述管理評(píng)審的輸入情況形成書(shū)面記錄，經(jīng)過(guò)評(píng)審后輸出的內(nèi)容也須形成書(shū)面記錄，且包含的內(nèi)容必須與輸入的a~j項(xiàng)一一對(duì)應(yīng)。所形成的決議事項(xiàng)須責(zé)任到部門(mén)和人員，另外須指派專人跟蹤管理決議事項(xiàng)的完成：
5.4管理評(píng)審所形成的會(huì)議記錄依照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》進(jìn)行控制保存。
5.5在管理評(píng)審會(huì)議中所形成的各項(xiàng)決議事項(xiàng)須指定專人追蹤確認(rèn)，確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成決議事項(xiàng)的要求。
6相關(guān)文件編號(hào)
6.1文件資料及質(zhì)量記錄控制;
6.2以顧客為中心;
6.3資源提供;
6.4數(shù)據(jù)分析;
6.5持續(xù)改進(jìn);
7表單編號(hào)
7.1管理評(píng)審計(jì)劃; 7.2會(huì)議簽到表;
7.3管理評(píng)審會(huì)議記錄; 7.4管理評(píng)審報(bào)告表;
篇2：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):合同評(píng)審控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：合同評(píng)審控制程序
1.目的
通過(guò)對(duì)合同評(píng)審的控制，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。
2.范圍
本程序適用于公司合同的評(píng)審工作。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的綜合管理工作，對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；
3.2策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評(píng)審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作；
3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)合同資金付款計(jì)劃、履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)融資合同評(píng)審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，；
3.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評(píng)審；
3.5審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)合同的條款的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。
4.控制程序
4.1房屋銷售合同的評(píng)審
4.1.1公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前的銷售方案以及集團(tuán)購(gòu)買、金額超過(guò)1000萬(wàn)元的房屋銷售合同采取會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行，在開(kāi)盤(pán)前或合同簽訂前，由公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理主持，策劃營(yíng)銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開(kāi)評(píng)審會(huì),對(duì)銷售方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審:
a)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案，并對(duì)其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書(shū)辦理要求以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審；
b)工程部對(duì)其中的銷售面積、工程項(xiàng)目的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程保修等條款進(jìn)行評(píng)審；
c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)其中的銷售價(jià)款、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審；
d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；
e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。
策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,編制銷售方案或填寫(xiě)“合同評(píng)審表”，由參加評(píng)審人員填寫(xiě)意見(jiàn)并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.1.2零散房屋銷售合同的評(píng)審
對(duì)于散戶購(gòu)買或者集團(tuán)購(gòu)買、金額在1000萬(wàn)元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進(jìn)行評(píng)審。
在合同簽訂前,由承辦人負(fù)責(zé)對(duì)合同草案內(nèi)容對(duì)照已經(jīng)批準(zhǔn)通過(guò)的銷售方案進(jìn)行評(píng)審,無(wú)異議時(shí)，辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。
對(duì)于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求，應(yīng)填寫(xiě)合同評(píng)審表，講明這些要求，由策劃營(yíng)銷中心、工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部進(jìn)行書(shū)面評(píng)審，公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.3對(duì)銷售合同中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容，由策劃營(yíng)銷中心記錄，聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。
4.2房屋租賃合同的評(píng)審
4.2.1對(duì)公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采用會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行評(píng)審，在方案確定或合同簽訂前,由策劃營(yíng)銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開(kāi)評(píng)審會(huì),對(duì)租賃方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審:
a)策劃營(yíng)銷中心對(duì)其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進(jìn)行評(píng)審；
b)工程部對(duì)合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進(jìn)行評(píng)審;
c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部對(duì)其中的租賃價(jià)格、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審；
d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；
e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。
策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，填寫(xiě)“合同評(píng)審表”，由參加評(píng)審人員填寫(xiě)意見(jiàn)并簽字，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.2.2租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同草案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，辦理合同巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。
4.2.3對(duì)合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容，由策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)。
4.3融資合同評(píng)審
4.3.1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)過(guò)可行性研究和投資決策后，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)根據(jù)“項(xiàng)目運(yùn)作方案”中規(guī)定的融資方式和要求，聯(lián)系貸款人，洽談?dòng)嘘P(guān)的融資事宜。
4.3.2在合同簽訂以前，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開(kāi)合同評(píng)審會(huì),對(duì)融資合同草案進(jìn)行評(píng)審。
a)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)對(duì)方的資信程度、資金用款計(jì)劃、借款期限及利率、還貸資金來(lái)源及還貸計(jì)劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任等條款進(jìn)行評(píng)審；
b)總經(jīng)理工作部對(duì)合同合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；
c)審計(jì)部重點(diǎn)對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。
4.3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,填寫(xiě)“合同評(píng)審表”,由參加評(píng)審人員填寫(xiě)意見(jiàn)并簽字，交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.3.4對(duì)合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部記錄,聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。
4.4代建合同的評(píng)審
4.4.1工程項(xiàng)目經(jīng)過(guò)可行性研究后，在合同簽訂前，由策劃營(yíng)銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審
計(jì)部召開(kāi)合同評(píng)審會(huì),對(duì)代建合同草案進(jìn)行評(píng)審：
a)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)對(duì)其中的代建方式、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審；
b)工程部對(duì)合同草案的規(guī)劃設(shè)計(jì)要求、房屋造價(jià)、使用功能要求、工程進(jìn)度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進(jìn)行評(píng)審；
c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)其中的資金使用計(jì)劃、代建費(fèi)用的收取方式及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析等合同條款進(jìn)行評(píng)審；
d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；
e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。
4.4.2財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，填寫(xiě)“合同評(píng)審表”，由參加評(píng)審人員填寫(xiě)意見(jiàn)并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.4.3對(duì)于合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部記錄,聯(lián)系對(duì)方進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。
4.5通過(guò)評(píng)審,應(yīng)確保合同草案或評(píng)審方案的內(nèi)容達(dá)到：
a)條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確；
b)內(nèi)容合法有效，用語(yǔ)規(guī)范嚴(yán)密；
c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn)；
d)公司具備滿足顧客要求的能力。
4.6合同的簽訂
4.6.1經(jīng)過(guò)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的合同草案，由承辦部門(mén)依據(jù)Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的規(guī)定，進(jìn)行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽訂合同。
4.6.2合同簽訂后,由合同承辦部門(mén)將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔，副本送交財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工程部等相關(guān)部門(mén)。
4.7合同的變更
4.7.1對(duì)顧客提出的合同變更由承辦部門(mén)填寫(xiě)“合同履行跟蹤表”,說(shuō)明變更內(nèi)容和理由，由原相關(guān)評(píng)審部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。
4.7.2對(duì)公司提出的合同變更,由承辦部門(mén)負(fù)責(zé)通知顧客，并及時(shí)征求顧客同意后,辦理合同變更手續(xù)。
4.7.3合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審。
4.8合同的解除
4.8.1根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際和顧客的要求,進(jìn)行合同解除。
4.8.2合同承辦部門(mén)填寫(xiě)“合同履行跟蹤表”,說(shuō)明合同解除原因，由原合同評(píng)審部門(mén)審核簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，由承辦部門(mén)負(fù)責(zé)通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。
4.8.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門(mén)辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作，重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門(mén)會(huì)同總經(jīng)理工作部共同進(jìn)行。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR04-01合同評(píng)審表
5.2QR04-05合同履行跟蹤表
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-005《合同管理制度》
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):管理評(píng)審控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：管理評(píng)審控制程序
1.目的
通過(guò)管理評(píng)審，定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審，確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.范圍
本程序適用于公司管理評(píng)審。
3.職責(zé)
3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定性意見(jiàn)；
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，組織編制管理評(píng)審報(bào)告，檢查落實(shí)管理評(píng)審意見(jiàn)；
3.3工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作，收集管理評(píng)審所需的資料，編制管理評(píng)審報(bào)告，組織實(shí)施和驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施；
3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評(píng)審所需資料，實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1公司每年（間隔不超過(guò)12個(gè)月）組織進(jìn)行一次管理評(píng)審，由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí)，由公司總經(jīng)理決定，增加管理評(píng)審的頻次。
4.2管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作
4.2.1公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間，由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門(mén)，進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作：
a.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析；
b.策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見(jiàn)調(diào)查分析報(bào)告和對(duì)顧客投訴處理情況的匯總分析；
c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況；
d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告；
e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告；
f.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況；
g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會(huì)的識(shí)別；
h.改進(jìn)的建議。
4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評(píng)審資料，經(jīng)管理者代表審閱后，于評(píng)審會(huì)一周前，連同評(píng)審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。
4.3管理評(píng)審會(huì)議
4.3.1管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開(kāi)。
4.3.2管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見(jiàn)。
4.3.3根據(jù)各部門(mén)提供的評(píng)審資料，對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審：
a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果；
b.顧客反饋；
c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；
d.預(yù)防和糾正措施的狀況；
e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施；
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更；
g.改進(jìn)的建議。
4.3.4公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見(jiàn)和措施。
4.3.5工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄并保存。
4.4管理評(píng)審報(bào)告
4.4.1工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄，起草管理評(píng)審報(bào)告。
4.4.2管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括：
a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況；
b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況；
c.公司的經(jīng)營(yíng)狀況;
d.顧客意見(jiàn)及處理情況的匯總分析；
e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施，以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求；
f.管理評(píng)審的結(jié)論；
g.參會(huì)人員名單等。
4.4.3管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放，并歸檔保管。
4.5管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證
4.5.1工程部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的問(wèn)題，填寫(xiě)“糾正和預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門(mén)，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
4.5.2各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)工程部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，組織實(shí)施并驗(yàn)證。
4.5.3管理評(píng)審結(jié)論要求修改《手冊(cè)》和質(zhì)量體系程序文件的，由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。
4.5.4對(duì)本次管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況和效果，要在下次管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR01-01管理評(píng)審報(bào)告