HS 文件類別 **粘合劑實(shí)業(yè)有限公司

　　管理評審 文件編號 HS1-MT-07

　　質(zhì)量手冊 版本A.1

　　1目的

　　確保公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性與有效性，使之能持續(xù)符合ISO-9001國際標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。

　　2范圍

　　質(zhì)量體系活動(dòng)所涵蓋的須進(jìn)行管理評審的各事項(xiàng)。

　　3定義

　　無

　　4職責(zé)

　　管理評審會(huì)議的召開與主持：董事長

　　5作業(yè)內(nèi)容

　　5.1管理評審會(huì)議由董事長主持，參加人員為各部門主管及董事長指定列席參加的人員，董事長若無時(shí)間主持，則由管理者代表主持。

　　5.2管理評審的輸入

　　管理評審每半年召開一次，(必要時(shí)可增加頻次臨時(shí)召開)，評審公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO-9001國際標(biāo)準(zhǔn)及公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，其內(nèi)容包括下列各項(xiàng)：

　　a. 半年1次的內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果報(bào)告;

　　b. 顧客滿意度評估的相關(guān)報(bào)告;

　　c. 工藝過程和產(chǎn)品/服務(wù)的符合性報(bào)告;

　　d. 進(jìn)料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)出貨檢驗(yàn)及顧客投訴的糾正和預(yù)防措施報(bào)告。

　　e. 以往管理評審的追蹤情況報(bào)告;

　　f. 質(zhì)量管理體系的變動(dòng)情況報(bào)告;

　　g. 質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果報(bào)告(含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的研討)。

　　h. 資源提供評估報(bào)告;

　　i. 數(shù)據(jù)分析報(bào)告;

　　j. 持續(xù)改進(jìn)報(bào)告。

　　5.3管理評審的輸出

　　將上述管理評審的輸入情況形成書面記錄，經(jīng)過評審后輸出的內(nèi)容也須形成書面記錄，且包含的內(nèi)容必須與輸入的a~j項(xiàng)一一對應(yīng)。所形成的決議事項(xiàng)須責(zé)任到部門和人員，另外須指派專人跟蹤管理決議事項(xiàng)的完成：

　　5.4管理評審所形成的會(huì)議記錄依照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》進(jìn)行控制保存。

　　5.5在管理評審會(huì)議中所形成的各項(xiàng)決議事項(xiàng)須指定專人追蹤確認(rèn)，確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成決議事項(xiàng)的要求。

　　6相關(guān)文件編號

　　6.1文件資料及質(zhì)量記錄控制;

　　6.2以顧客為中心;

　　6.3資源提供;

　　6.4數(shù)據(jù)分析;

　　6.5持續(xù)改進(jìn);

　　7表單編號

　　7.1管理評審計(jì)劃; 7.2會(huì)議簽到表;

　　7.3管理評審會(huì)議記錄; 7.4管理評審報(bào)告表;

篇2：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:合同評審控制工作程序

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：合同評審控制程序

　　1.目的

　　通過對合同評審的控制，明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司合同的評審工作。

　　3.職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評審的綜合管理工作，對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審；

　　3.2策劃營銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作；

　　3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款計(jì)劃、履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評審，負(fù)責(zé)融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，；

　　3.4工程部負(fù)責(zé)對合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評審；

　　3.5審計(jì)部負(fù)責(zé)對合同的條款的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評審。

　　4.控制程序

　　4.1房屋銷售合同的評審

　　4.1.1公司開發(fā)項(xiàng)目開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會(huì)議評審的方式進(jìn)行，在開盤前或合同簽訂前，由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持，策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評審會(huì),對銷售方案或合同草案進(jìn)行評審:

　　a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案，并對其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對方資信程度等進(jìn)行評審；

　　b)工程部對其中的銷售面積、工程項(xiàng)目的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程保修等條款進(jìn)行評審；

　　c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的銷售價(jià)款、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評審；

　　d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審；

　　e)審計(jì)部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評審。

　　策劃營銷中心負(fù)責(zé)評審會(huì)議的記錄,編制銷售方案或填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.1.2零散房屋銷售合同的評審

　　對于散戶購買或者集團(tuán)購買、金額在1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進(jìn)行評審。

　　在合同簽訂前,由承辦人負(fù)責(zé)對合同草案內(nèi)容對照已經(jīng)批準(zhǔn)通過的銷售方案進(jìn)行評審,無異議時(shí)，辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

　　對于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求，應(yīng)填寫合同評審表，講明這些要求，由策劃營銷中心、工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部進(jìn)行書面評審，公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.1.3對銷售合同中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由策劃營銷中心記錄，聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。

　　4.2房屋租賃合同的評審

　　4.2.1對公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采用會(huì)議評審方式進(jìn)行評審，在方案確定或合同簽訂前,由策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評審會(huì),對租賃方案或合同草案進(jìn)行評審:

　　a)策劃營銷中心對其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進(jìn)行評審；

　　b)工程部對合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進(jìn)行評審;

　　c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)運(yùn)營部對其中的租賃價(jià)格、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評審；

　　d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審；

　　e)審計(jì)部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評審。

　　策劃營銷中心負(fù)責(zé)評審會(huì)議的記錄，填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.2.2租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門對合同草案內(nèi)容進(jìn)行評審，辦理合同巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

　　4.2.3對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由策劃營銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)。

　　4.3融資合同評審

　　4.3.1開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究和投資決策后，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)根據(jù)“項(xiàng)目運(yùn)作方案”中規(guī)定的融資方式和要求，聯(lián)系貸款人，洽談?dòng)嘘P(guān)的融資事宜。

　　4.3.2在合同簽訂以前，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部組織總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評審會(huì),對融資合同草案進(jìn)行評審。

　　a)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對對方的資信程度、資金用款計(jì)劃、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸計(jì)劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任等條款進(jìn)行評審；

　　b)總經(jīng)理工作部對合同合法性、有效性進(jìn)行評審；

　　c)審計(jì)部重點(diǎn)對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評審。

　　4.3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審會(huì)議的記錄,填寫“合同評審表”,由參加評審人員填寫意見并簽字，交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.3.4對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。

　　4.4代建合同的評審

　　4.4.1工程項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究后，在合同簽訂前，由策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審

計(jì)部召開合同評審會(huì),對代建合同草案進(jìn)行評審：

　　a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)對其中的代建方式、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益以及對方資信程度等進(jìn)行評審；

　　b)工程部對合同草案的規(guī)劃設(shè)計(jì)要求、房屋造價(jià)、使用功能要求、工程進(jìn)度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進(jìn)行評審；

　　c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的資金使用計(jì)劃、代建費(fèi)用的收取方式及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析等合同條款進(jìn)行評審；

　　d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審；

　　e)審計(jì)部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評審。

　　4.4.2財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審會(huì)議的記錄，填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.4.3對于合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系對方進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。

　　4.5通過評審,應(yīng)確保合同草案或評審方案的內(nèi)容達(dá)到：

　　a)條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確；

　　b)內(nèi)容合法有效，用語規(guī)范嚴(yán)密；

　　c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn)；

　　d)公司具備滿足顧客要求的能力。

　　4.6合同的簽訂

　　4.6.1經(jīng)過評審?fù)ㄟ^的合同草案，由承辦部門依據(jù)Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的規(guī)定，進(jìn)行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽訂合同。

　　4.6.2合同簽訂后,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔，副本送交財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部等相關(guān)部門。

　　4.7合同的變更

　　4.7.1對顧客提出的合同變更由承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”,說明變更內(nèi)容和理由，由原相關(guān)評審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。

　　4.7.2對公司提出的合同變更,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客，并及時(shí)征求顧客同意后,辦理合同變更手續(xù)。

　　4.7.3合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評審。

　　4.8合同的解除

　　4.8.1根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營的實(shí)際和顧客的要求,進(jìn)行合同解除。

　　4.8.2合同承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”,說明合同解除原因，由原合同評審部門審核簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。

　　4.8.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作，重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會(huì)同總經(jīng)理工作部共同進(jìn)行。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1QR04-01合同評審表

　　5.2QR04-05合同履行跟蹤表

　　6.支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-005《合同管理制度》

篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:管理評審控制工作程序

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：管理評審控制程序

　　1.目的

　　通過管理評審，定期對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評審，確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司管理評審。

　　3.職責(zé)

　　3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會(huì)議，并對評審結(jié)果做出決定性意見；

　　3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，組織編制管理評審報(bào)告，檢查落實(shí)管理評審意見；

　　3.3工程部負(fù)責(zé)管理評審的組織準(zhǔn)備工作，收集管理評審所需的資料，編制管理評審報(bào)告，組織實(shí)施和驗(yàn)證評審中提出的糾正和預(yù)防措施；

　　3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評審所需資料，實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

　　4.控制程序

　　4.1公司每年（間隔不超過12個(gè)月）組織進(jìn)行一次管理評審，由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí)，由公司總經(jīng)理決定，增加管理評審的頻次。

　　4.2管理評審會(huì)議準(zhǔn)備工作

　　4.2.1公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開時(shí)間，由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門，進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作：

　　a.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析；

　　b.策劃營銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見調(diào)查分析報(bào)告和對顧客投訴處理情況的匯總分析；

　　c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況；

　　d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告；

　　e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告；

　　f.以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施情況；

　　g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會(huì)的識(shí)別；

　　h.改進(jìn)的建議。

　　4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評審資料，經(jīng)管理者代表審閱后，于評審會(huì)一周前，連同評審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。

　　4.3管理評審會(huì)議

　　4.3.1管理評審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開。

　　4.3.2管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見。

　　4.3.3根據(jù)各部門提供的評審資料，對以下幾個(gè)方面進(jìn)行評審：

　　a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果；

　　b.顧客反饋；

　　c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；

　　d.預(yù)防和糾正措施的狀況；

　　e.以往管理評審的跟蹤措施；

　　f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更；

　　g.改進(jìn)的建議。

　　4.3.4公司總經(jīng)理對評審會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見和措施。

　　4.3.5工程部負(fù)責(zé)管理評審會(huì)議的記錄并保存。

　　4.4管理評審報(bào)告

　　4.4.1工程部根據(jù)評審結(jié)果和會(huì)議記錄，起草管理評審報(bào)告。

　　4.4.2管理評審報(bào)告的主要內(nèi)容包括：

　　a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況；

　　b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況；

　　c.公司的經(jīng)營狀況;

　　d.顧客意見及處理情況的匯總分析；

　　e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施，以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求；

　　f.管理評審的結(jié)論；

　　g.參會(huì)人員名單等。

　　4.4.3管理評審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放，并歸檔保管。

　　4.5管理評審結(jié)果的驗(yàn)證

　　4.5.1工程部根據(jù)管理評審報(bào)告，對需要采取糾正和預(yù)防措施的問題，填寫“糾正和預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

　　4.5.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)工程部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，組織實(shí)施并驗(yàn)證。

　　4.5.3管理評審結(jié)論要求修改《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的，由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。

　　4.5.4對本次管理評審報(bào)告的落實(shí)情況和效果，要在下次管理評審中進(jìn)行評審。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1QR01-01管理評審報(bào)告