湖北**建筑勞務(wù)有限公司文件

　　鄂**行字[20**]01號

　　關(guān)于印發(fā)《湖北**建筑勞務(wù)有限公司各項管理制度》的通知

　　公司全體員工：

　　公司的各項管理制度已經(jīng)研究通過，現(xiàn)予以發(fā)布，希望全體員工以高度的責(zé)任心和事業(yè)心，恪盡職責(zé)，嚴(yán)以律已，認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守。

　　此通知

　　二○一一年一月一日

　　主題詞：印發(fā)管理制度通知

　　湖北**建筑勞務(wù)有限公司辦公司室

20**年1月1日

篇2：建筑裝飾股份公司重大合同管理制度

　　建筑裝飾股份公司重大合同管理制度

　　第一節(jié) 管理部門及職責(zé)

　　第一條 合同管理部門是指負(fù)責(zé)合同管理綜合事務(wù)的主管部門，公司合同管理部門為法律事務(wù)部。

　　第二條 合同承辦部門，是指根據(jù)工作職責(zé)和業(yè)務(wù)性質(zhì)，負(fù)責(zé)合同立項、談判和起草的部門。

　　第三條 合同審查部門是指負(fù)責(zé)合同審查會簽部門。根據(jù)公司的實際情況和工作的效率，在框架合同范圍之內(nèi)執(zhí)行的合同，如訂單，不需要相關(guān)合同審查部門的審查。合同標(biāo)的影響重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同按照以下原則進(jìn)行審查：涉及專業(yè)技術(shù)的合同應(yīng)有專業(yè)技術(shù)部門參與審查；未經(jīng)招投標(biāo)的合同應(yīng)有審計部參與審查。

　　第四條 合同管理部門職責(zé)為：

　　1、制訂合同管理規(guī)章 制度，根據(jù)需要修訂補(bǔ)充有關(guān)配套制度，并對合同管理工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督；

　　2、管理和正確使用公司合同專用章 ，協(xié)助開具授權(quán)委托書；

　　3、組織處理涉及合同的爭議或糾紛及涉及仲裁、訴訟等法律事務(wù)工作；

　　4、根據(jù)具體合同的實際情況和需要，提出增加參與合同審查會簽部門的建議；

　　5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公司合同管理工作和考核各子公司合同管理工作。

　　第十五條 公司各承辦部門職責(zé)為：

　　1、在合同談判前，應(yīng)對合同的其它各方當(dāng)事人進(jìn)行必要的資信調(diào)查，并對資信調(diào)查結(jié)果負(fù)責(zé)。資信調(diào)查的內(nèi)容包括：營業(yè)執(zhí)照及其有效性、商業(yè)信譽(yù)及近期經(jīng)營業(yè)績情況和承擔(dān)該合同業(yè)務(wù)必須具備的其它資質(zhì)條 件。

　　2、合同談判、起草、會簽、履行、歸檔等工作；

　　3、對合同的經(jīng)濟(jì)性、可行性、合法性及價款的合理性負(fù)直接責(zé)任；

　　4、處理未涉及訴訟和仲裁法律程序的合同糾紛；

　　5、建立本部門合同副本檔案及其臺帳。

　　第十六條 合同審查部門分工：

　　1、合同管理部門主要審查合同的權(quán)限合規(guī)性、參與審查合同合理性、資料完備性和嚴(yán)密性，并決定是否將合同送公司法律顧問審查；

　　2、專業(yè)技術(shù)部門主要審查技術(shù)及產(chǎn)品的合格性、安全性、可靠性和先進(jìn)性；

　　3、審計部主要審查合同程序的合規(guī)性和對合同實行效能進(jìn)行監(jiān)察。

　　第二節(jié) 合同的簽訂

　　第十七條 公司對外簽訂合同的主體必須是公司，公司所屬分支機(jī)構(gòu)、部門及人員未經(jīng)公司授權(quán)，不得以自身名義對外簽訂、變更及解除合同。

　　第十八條 公司對外發(fā)生的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動，原則上均應(yīng)簽訂書面合同，書面合同主要采用合同書形式。

　　第十九條 公司各部門及人員簽訂合同，應(yīng)堅持“平等互利、公平競爭、擇優(yōu)簽約”的原則，積極維護(hù)公司合法權(quán)益，保障公司各項業(yè)務(wù)順利開展。

　　第二十條 對于根據(jù)《公司章 程》規(guī)定須提交公司股東大會或董事會審議的業(yè)務(wù)事項而直接訂立的有關(guān)合同，需持有相關(guān)決議文件方能簽訂，或在合同中明確約定：本合同經(jīng)公司股東大會（或董事會）審議通過后生效。

　　第二十一條 公司重大合同，原則上由法定代表人負(fù)責(zé)簽署，但也可根據(jù)具體情況，授權(quán)總經(jīng)理簽署此類合同文件。

　　第二十二條 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽署各項日常生產(chǎn)經(jīng)營合同，總經(jīng)理根據(jù)合同管理工作實際需要，可授權(quán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)及其他有關(guān)人員負(fù)責(zé)簽署此類合同文件。

　　第二十三條 公司總經(jīng)理根據(jù)《公司章 程》及《總經(jīng)理工作細(xì)則》，負(fù)責(zé)公司合同管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，明確公司各業(yè)務(wù)部門及崗位的合同管理職責(zé)分工及相應(yīng)的審批流程。

　　第三節(jié) 合同的履行

　　第二十四條 合同依法成立，即具有法律約束力。履行合同的部門必須嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的義務(wù)，積極行使合同賦予的權(quán)利。

　　第二十五條 合同依法簽訂生效后，業(yè)務(wù)部門承辦人員應(yīng)及時檢查、了解履行情況。發(fā)生問題及時處理，并向業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人匯報。

　　第二十六條 業(yè)務(wù)部門承辦人員發(fā)現(xiàn)對方不履行或不完全履行合同時，應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或沒有此種規(guī)定時以書面方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。收到對方履行異議時，業(yè)務(wù)部門承辦人亦應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或以書面方式予以答復(fù)。向?qū)Ψ教岢霎愖h的文件和對對方提出異議的答復(fù)文件須經(jīng)合同審查部門審核，并報合同管理部門備案。

　　第二十七條 簽訂合同后，應(yīng)當(dāng)積極、全面履行。如遇合同不能履行或不能完全履行，承辦人應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況及時向所在部門、合同管理部門報告，采取補(bǔ)救措施，減少損失，并由業(yè)務(wù)部門承辦人于當(dāng)日或3日(含本數(shù))內(nèi)以書面形式通知對方。

　　第二十八條 遇有不可抗力等影響經(jīng)濟(jì)合同履行的因素時，應(yīng)當(dāng)及時將有關(guān)情況向所在部門、合同管理部門報告，并由承辦人于不可抗力事件發(fā)生當(dāng)日或3日(含本數(shù))內(nèi)以書面形式通知對方，并收集有關(guān)證據(jù)。

　　第二十九條 合同訂立后，不得因業(yè)務(wù)部門承辦人或法定代表人的變動而影響合同履行。在合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門承辦人變更時，應(yīng)辦理交接手續(xù)。

　　第四節(jié) 合同的變更和解除

　　第三十條 合同在履行過程中，需要進(jìn)行變更或解除時，應(yīng)與對方協(xié)商一致進(jìn)行變更或解除。法律有特別規(guī)定或合同有特別約定的，依據(jù)法律規(guī)定或合同約定。

　　第三十一條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。

　　第三十二條 變更

、解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定、合同約定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，書面函告并限期答復(fù)。

　　第三十三條 業(yè)務(wù)部門承辦人在收到對方要求變更或解除合同的通知后，應(yīng)及時提請所在部門、合同管理部門處理。

　　第三十四條 變更、解除合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。

　　第三十五條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項：

　　1、主體變更、解除，應(yīng)征得合同各方同意；

　　2、有擔(dān)保條 款的合同變更，應(yīng)征求原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章 ；

　　3、經(jīng)登記、批準(zhǔn)、鑒證、見證、公證的合同，變更協(xié)議應(yīng)重新登記、批準(zhǔn)、鑒證、見證、公證；

　　4、合同中訂有保密條 款或附有保密協(xié)議的，合同解除后，其效力不受影響；合同變更時，如果涉及到雙方當(dāng)事人的變更或合同內(nèi)容的變更，應(yīng)變更保密條 款或保密協(xié)議；

　　5、聯(lián)營、承包經(jīng)營、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規(guī)定的，應(yīng)依特別規(guī)定辦理。

　　第五節(jié) 合同糾紛的處理

　　第三十六條 合同在履行過程中發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本制度處理。

　　第三十七條 處理合同糾紛的原則為及時處理的原則、雙方協(xié)商解決的原則、維護(hù)公司合法權(quán)益的原則。

　　第三十八條 糾紛發(fā)生后，承辦人應(yīng)及時向所在部門和合同管理部門遞交合同糾紛說明，同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)(原件或復(fù)印件)：

　　1、合同文件(包括變更、解除合同的協(xié)議、電報、電傳、傳真、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書，介紹信及其他有關(guān)資料等)；

　　2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)票證票據(jù)；

　　3、貨款的承付www.dewk.cn、托收憑證、信用證、完稅憑證、有關(guān)財務(wù)賬目；

　　4、作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法定或約定文本、封樣、樣品及鑒定報告、檢測結(jié)果等；

　　5、證人證言；

　　6、其他證據(jù)材料。

　　第三十九條 合同管理部門根據(jù)情況，在3—5日內(nèi)提出處理意見，提交總經(jīng)理和相關(guān)授權(quán)人審批。

　　第四十條 合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致處理意見的，應(yīng)訂立書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋法人公章 。

　　第四十一條 對經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛，如認(rèn)為對方存在過錯或違約，經(jīng)公司總經(jīng)理和相關(guān)權(quán)限人同意，合同管理部門可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴；若對方已經(jīng)向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴，合同管理部門應(yīng)積極參加仲裁或應(yīng)訴，并應(yīng)當(dāng)在3—5日內(nèi)提出參加仲裁或應(yīng)訴意見，提交公司授權(quán)人審批。

　　第四十二條 糾紛處理完畢后，由合同管理部門負(fù)責(zé)向公司授權(quán)人報告；重大合同的糾紛處理，應(yīng)隨時向公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會報告進(jìn)展情況。

　　第四十三條 雙方已簽署的解決合同糾紛協(xié)議書、仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書，仲裁裁決書及法院的調(diào)解書、判決書，在正式生效后，合同管理部門應(yīng)復(fù)印若干份交由業(yè)務(wù)部門收執(zhí)，督促該文書的履行。

　　第四十四條 對方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿后沒有履行上述文書規(guī)定義務(wù)的，業(yè)務(wù)部門承辦人應(yīng)及時通知合同管理部門。

　　第四十五條 對方當(dāng)事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁裁決書或判決書，由合同管理部門代表公司依法向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。

　　第六節(jié) 合同檔案管理

　　第四十六條 公司合同承辦部門應(yīng)建立合同檔案及歸檔保管制度，配置兼職合同管理員。

　　第四十七條 合同專用章 如遺失或被盜，除應(yīng)立即通知有關(guān)部門外，還應(yīng)登報掛失。發(fā)生特殊情況，須外帶合同專用章 的，須經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，并按規(guī)定辦理登記手續(xù)。

　　第四十八條 公司檔案管理部門應(yīng)對合同進(jìn)行登記和存檔管理。

　　第七節(jié) 合同責(zé)任

　　第四十九條 公司全體職員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本辦法，有效訂立、履行合同，切實維護(hù)公司的整體利益。由公司審計部門負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。

　　第五十條 對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補(bǔ)救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失及在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，予以獎勵。

　　第五十一條 簽訂合同，未了解對方資信能力、履行能力，而給單位造成損失者，應(yīng)追究簽訂合同相關(guān)責(zé)任人及單位的責(zé)任。

　　第五十二條 因公司不能履行合同，而造成損失的，應(yīng)查明原因，追究合同執(zhí)行單位或個人的責(zé)任。

　　第五十三條 凡對方違約造成損失的，合同執(zhí)行單位未及時匯報解決的，應(yīng)追究其單位或個人的責(zé)任。

　　第五十四條 在簽訂合同時，利用職權(quán)索賄受賄損害企業(yè)利益的，應(yīng)追究有關(guān)人員的法律責(zé)任。

　　第五十五條 為保證合同管理工作正常、有序進(jìn)行，公司合同管理部門應(yīng)不定期到有關(guān)部門檢查合同執(zhí)行及結(jié)算情況。

篇3：建筑裝飾股份公司重大投資管理制度

　　建筑裝飾股份公司重大投資管理制度

　　第一節(jié) 重大投資的原則和審批

　　第五十六條 對內(nèi)投資決策應(yīng)遵循以下原則：

　　(一)有效性原則，即投資項目必須保證應(yīng)有的資金使用效率，以保證公司利益最大化；

　　(二)成長性原則，即投資項目的實施必須與公司未來的成長要求相匹配；

　　(三)能力性原則，即新上項目必須與公司可支配或可利用資源、能力相適應(yīng)，以保證項目的可執(zhí)行性；

　　(四)自主性原則，即新項目的實施應(yīng)立足于獨立自主，以保證公司資產(chǎn)的完整性及收益的最大化。

　　第五十七條 對外投資決策應(yīng)遵循以下原則：

　　(一)合法性原則，即公司的對外投資不能超越國家有關(guān)法律、法規(guī)的限制性規(guī)定；

　　(二)有效性原則，即投資項目必須保證應(yīng)有的資金使用效率，以保證公司利益最大化；

　　(三)適量性及無妨礙性原則，即對外投資不能影響公司自身所需的正常資金周轉(zhuǎn)的需要量；

　　(四)風(fēng)險回避性原則，即必須充分估計項目的風(fēng)險，并選擇風(fēng)險——收益比最小的投資方案。

　　第五十八條 公司對內(nèi)投資和對外投資的審批應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章 程》、《公司股東大會議事規(guī)則》、《公司董事會議事規(guī)則》等規(guī)定的權(quán)限履行審批程序。

　?。ㄒ唬┛偨?jīng)理可以根據(jù)董事會的授權(quán)行使下列職權(quán)：

　　1、涉及主營業(yè)務(wù)的投資金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的事項；

　　2、公司主營業(yè)務(wù)以外的投資(不含對證券、金融衍生品種等的投資和其他風(fēng)險投資)絕對金額不超過2000萬元的事項。

　?。ǘ┕就顿Y事項達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)后，方可實施：

　　1、涉及主營業(yè)務(wù)的投資金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)30%的事項且單筆金額不超過5000萬元的事項；

　　2、公司主營業(yè)務(wù)以外的投資(不含對證券、金融衍生品種等的投資和其他風(fēng)險投資)絕對金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%的事項。

　?。ㄈ┕就顿Y交易事項（公司受贈現(xiàn)金資產(chǎn)除外）達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，公司在提交董事會審議通過后，還應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議批準(zhǔn)后，方可實施：

　　1、公司發(fā)生主營業(yè)務(wù)相關(guān)的對外投資金額連續(xù)12個月內(nèi)累計超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的50%的,且單筆金額超過5000萬元的；該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算數(shù)據(jù)；

　　2、公司發(fā)生非主營業(yè)務(wù)相關(guān)的對外投資金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的事項。

　　第二節(jié) 重大財務(wù)決策程序與規(guī)則

　　第五十九條 公司對內(nèi)、外投資以及收購兼并項目應(yīng)在總經(jīng)理的主持下，由公司投資部門對項目進(jìn)行充分論證，并編寫項目建議書。經(jīng)總經(jīng)理辦公會充分討論通過后，如在總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的項目由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施；如超過總經(jīng)理權(quán)限，應(yīng)報董事會討論通過后批準(zhǔn)實施；如超過董事會權(quán)限，應(yīng)報股東大會討論通過后批準(zhǔn)實施。

　　第六十條 公司資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會充分討論通過后，如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施；如超過總經(jīng)理權(quán)限，應(yīng)報董事會討論通過后批準(zhǔn)實施；如超過董事會權(quán)限，應(yīng)報股東大會討論通過后批準(zhǔn)實施。

　　第六十一條 公司以資產(chǎn)、權(quán)益為公司自身債務(wù)進(jìn)行抵押、質(zhì)押的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過后，如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施；如超過總經(jīng)理權(quán)限，應(yīng)報董事會討論通過后批準(zhǔn)實施；如超過董事會權(quán)限，應(yīng)報股東大會討論通過后批準(zhǔn)實施。

　　第六十二條 公司產(chǎn)品銷售和原材料采購的合同，如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，由總經(jīng)理簽署，如超過總經(jīng)理權(quán)限，應(yīng)報董事會審議通過后簽署。

　　第六十三條 公司對外舉債應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過后，如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施；如超過總經(jīng)理權(quán)限，應(yīng)報董事會討論通過后批準(zhǔn)實施；如超過董事會權(quán)限，應(yīng)報股東大會討論通過后批準(zhǔn)實施。

　　第三節(jié) 投資項目的程序與規(guī)則

　　第六十四條 公司對外投資事項按下列程序進(jìn)行：公司相關(guān)職能部門將有關(guān)投資項目的基本情況以書面形式向公司總經(jīng)理報告，由經(jīng)理辦公會議對該投資項目的必要性、合理性進(jìn)行審查，并負(fù)責(zé)投資方案的前期擬訂、可行性分析與評估等調(diào)研工作，提出具體的財務(wù)預(yù)案報董事長/董事會/股東大會批準(zhǔn)，經(jīng)相關(guān)決策部門批準(zhǔn)后，由董事長負(fù)責(zé)組織具體實施或者授權(quán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織具體實施。

　　第六十五條 涉及關(guān)聯(lián)交易項目的投資其決策權(quán)限與程序還須遵守公司關(guān)聯(lián)交易相關(guān)制度的規(guī)定。

　　第六十六條 凡納入公司年度投資計劃的投資項目，經(jīng)股東大會決定后，原則上不再單項決策和審批，變更年度投資計劃內(nèi)容和年度投資計劃外的投資項目，必須按照公司投資決策權(quán)限和審批權(quán)限逐項審批。

　　第六十七條 基本建設(shè)、設(shè)備更新改造、固定資產(chǎn)購置、新項目等對內(nèi)投資項目，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)

辦理立項審批手續(xù)；屬資本經(jīng)營的對外投www.dewk.cn資項目，經(jīng)董事會負(fù)責(zé)組織專家進(jìn)行審議形成方案后，由董事會秘書負(fù)責(zé)組織辦理有關(guān)申報審批手續(xù)。

　　第六十八條 對內(nèi)投資項目由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織具體實施?？偨?jīng)理應(yīng)及時將項目實施進(jìn)展情況向公司董事會匯報。

　　第六十九條 對外投資項目實施管理

　　(一)嚴(yán)格執(zhí)行投資計劃。項目承辦部門不得擅自變更項目的規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和投資總額。特殊情況需要變更時，必須嚴(yán)格按照變更設(shè)計要求和有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，并經(jīng)董事會批準(zhǔn)。

　　(二)嚴(yán)格執(zhí)行國家招投標(biāo)法和公司有關(guān)的基本管理制度。公司投資項目(除資本經(jīng)營項目外)經(jīng)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施，采取招標(biāo)投標(biāo)、項目法人制等形式進(jìn)行管理，重大投資項目須由公司董事會、經(jīng)營管理層、監(jiān)事會以及有關(guān)業(yè)務(wù)部門組成招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行國家及省、市有關(guān)的招投標(biāo)管理法律、法規(guī)及辦法，簽訂合同或協(xié)議書，明確權(quán)利和義務(wù)關(guān)系，落實投資責(zé)任和項目責(zé)任人。

　　(三)資本經(jīng)營的投資項目，由董事會決定組織實施，落實責(zé)任人。

　　(四)公司進(jìn)行委托理財?shù)?，?yīng)選擇資信狀況、財務(wù)狀況良好，無不良誠信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

　　第四節(jié) 項目的監(jiān)督

　　第七十條 項目的監(jiān)督考核

　　(一)建立投資項目報告制度。項目承辦部門應(yīng)定期以書面形式向總經(jīng)理報告項目進(jìn)度、質(zhì)量、資金運用、前景分析等情況；公司董事會決議或股東大會決議實施的投資項目，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期以書面形式向董事會報告。

　　(二)建立投資項目實施過程的監(jiān)控制度。職能部門通過對項目進(jìn)度落實、款項清算、驗收及轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)等方面進(jìn)行監(jiān)控。

　　(三)建立項目評估制度。項目完成后，按項目決策的權(quán)限，由總經(jīng)理或董事會組織對項目規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、工期、資金運用、投資效益等進(jìn)行評估，并形成評估報告報公司董事會或股東大會。

　　(四)建立項目考核制度。由總經(jīng)理組織按合同或協(xié)議書的規(guī)定對項目責(zé)任人進(jìn)行考核，按照項目評估結(jié)果對投資決策部門或責(zé)任人進(jìn)行考核和獎懲。

　　(五)公司進(jìn)行委托理財?shù)?，公司董事會?yīng)指派專人跟蹤委托理財資金的進(jìn)展及安全狀況，出現(xiàn)異常情況時應(yīng)要求其及時報告，以便董事會立即采取有效措施回收資金，避免或減少公司損失。

　　第七十一條 董事會負(fù)責(zé)組織對公司的投資項目進(jìn)行年度審計并將其結(jié)果報告股東大會。

　　第四章 附則

　　第七十二條 本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章 程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公

　　司章 程》的規(guī)定不一致的，按照法律法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章 程》執(zhí)行。

　　第七十三條 本制度自公司董事會會議審議通過之日起生效施行，修改時亦同。

　　第七十四條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。

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