泰安科技股份有限公司

　　關(guān)于變更第六屆董事會獨立董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　20**年6月21日，泰安科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開20**年度股東大會，審議通過了《選舉泰安科技股份有限公司第六屆董事會獨立董事的議案》。根據(jù)選舉結(jié)果，z先生當(dāng)選為公司第六屆董事會獨立董事，任期自股東大會通過之日起，至第六屆董事會屆滿時止。

　　此前，公司原獨立董事z先生因個人原因已向公司董事會提出辭職申請(具體詳見公司于20**年6月1日在z披露的《泰安科技股份有限公司關(guān)于獨立董事辭職的公告》)，則z先生自此次股東大會通過之日起將不再擔(dān)任本公司獨立董事職務(wù)及董事會相關(guān)專門委員會委員職務(wù)，亦不再擔(dān)任公司其它職務(wù)。截至本公告日，z先生未持有本公司股票。公司對z先生在擔(dān)任公司獨立董事期間所做的工作表示感謝。

　　泰安科技股份有限公司董事會

　　z年6月22日

篇2：科技股份有限公司高級管理人員變更的公告

　　z科技股份有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　z科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第一次臨時會議通知于20**年4月4日以書面送達和電子郵件的方式發(fā)出，據(jù)此通知，會議于20**年4月8日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)表決董事9名，實際表決9名。

　　本次會議符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議并通過《關(guān)于變更公司高級管理人員的議案》，表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。董事會同意免去z先生技術(shù)總監(jiān)、總工程師職務(wù)。z先生是國內(nèi)新材料領(lǐng)域著名專家，

　　在公司科技創(chuàng)新工作中發(fā)揮重要作用，公司將另行聘用。該決定自本次董事會審議通過起生效。

　　截止本公告日，z先生持有公司313,144股股份，占公司總股本的0.031%，上述股份的變動將遵循《深圳證券交易股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持

　　本公司股份及其變動管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　公司董事會對z先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心地感謝!

　　特此公告。

　　z科技股份有限公司董事會

　　20**年4月10日