廉潔自律管理制度

　　責任單位：監察部

　　責任人：稽查科

　　制度等級：集團級

　　類別：監察稽查

　　擬定：

　　審核：

　　審批：

　　生效日期：

　　1、目的

　　加強公司廉政建設，從根本上解決廉潔自律問題，杜絕違法亂紀行為，保持員工隊伍的清正廉潔。

　　2、適用范圍

　　集團公司，各子、分公司全體員工。重點在物資采購、工程建設、招投標、計劃合同、審計、產品銷售等相關崗位。

　　3、稽查科職責

　　1、公司成立監察部稽查科，隸屬監察部，監察部由董事長直接領導及分管領導。2、在董事長及分管領導、監察部的領導下，及時分析、研究廉政建設中的重大問題，提出建議;3、有計劃的組織、協調對公司廉政建設工作進行檢查、考核及查處;4、對公司廉政建設落實情況進行總結;5、了解和掌握公司廉政建設工作的全面情況，不定期向監察部報告;6、負責廉政建設管理制度的擬定、解釋和修改;7、根據工作部署，實施廉政建設落實情況的監督檢查、考核;8、接收員工及外部信息反饋，及時上報，報道公司廉政建設開展情況;9、嚴格保密舉報人，落實獎懲政策。

　　四、重點崗位廉潔自律重點職責

　　(一)物資采購：1、在物資采購過程中應當按照程序招標、比價，為公司節約成本，采購優質產品，禁止違反程序采購;2、嚴禁利用職務便利、工作便利在物資驗收、保管、發放中索取、收受賄賂，損害公司利益，牟取個人私利;3、嚴禁違規收受供應商的賄賂，接受高消費宴請等可能損害公司利益的行為;4、物資采購合同談判、合同簽訂及合同履行中應以公司利益為根本，嚴格、審慎的工作，不得濫用權力，不得疏忽大意。

　　(二)工程建設：1、嚴格各工程項目的施工過程控制，制定施工技術管理辦法及工程項目的施工組織及調度工作;2、在檢查、指導生產計劃和工程合同的過程中應當嚴格管控，不得疏忽大意，不得借機索拿卡要;3、對工程質量進行認真檢查、指導、控制，不得接受對方的非正常宴請、贈與，嚴禁因任何原因放松檢查、監督，降低工程質量要求。

　　(三)招投標:1、保守招投標過程中相關的秘密，嚴禁向無關人員透露招投標的價格、工作計劃、關鍵數據、技術文件等;2、協調相關部門提供圖紙、工程量清單及標底等工作，不得利用掌握的信息牟取個人利益;3、在編制招標文件，組織開標、評標、定標等工作過程中嚴格按程序要求辦事，禁止擅離職守，禁止與利益相關方有非正常的經濟往來和個人交往;4、對投標單位的考察工作中不得收受、索要任何財物，不得擅自作出承諾。

　　(四)計劃合同:1、項目的施工進度管理工作中應嚴格、公允，不得在施工進度的管理中怠于履職，禁止利用考核、獎懲牟取私利、打擊報復;2、嚴格審查工程計量和結算報表，不得疏忽大意;3、嚴格審查工程延期、索賠、分包，認真執行對各承包人違約事項的支付審查，嚴格審查工程變更的單價和費用，禁止索取、接受承包方的贈與、宴請;

　　(五)審計：1、認真審計子、分公司、相關單位經營目標責任的履行情況，不得因外界影響作出錯誤結論;2、認真對分公司、部室及相關單位主要負責人的離任審計，禁止徇私情、謀私利而損害公司利益;3、嚴格審計有關合同、協議的合法和履行情況，審計財務收支計劃的執行和會計核算、會計決算情況等，發現問題應當按程序提出，不得隱瞞事實，掩蓋問題，禁止利用發現的問題牟取個人利益、小團體利益。

　　(六)產品銷售：1、嚴格把控費用的審核、使用，嚴禁濫用公司資源，虛報費用;2、做好代理商和客戶的開發、管理工作，禁止擅自增加費用，虛報開支;3、不得在簽訂、審核、執行跟蹤、監督、檢查過程中利用信息優勢、管理職能牟取私利和小團體利益。

　　(七)項目部：應當做好財務管理、物資管理、施工管理、質量管理、風險管理、人力資源管理等。1、禁止利用職權虛報各項開支、收入不入賬;2、嚴禁利用職務便利、工作便利索取、收受賄賂，違規接受吃請;3、應排除外界干擾，嚴格施工，保證質量，不得徇私情、謀私利;4、人員管理應當公正合理，不得憑個人喜好隨意考核、評價他人，使用人員應當堅持以公司利益為宗旨，依法依規進行人員管理，不得使用不符合要求的人員;5、對外協調應合法合規，不得有行賄等違規違法行為。

　　(八)財務：1、嚴格執行各項財務制度和財經紀律，杜絕財務活動的違規違法行為;2、嚴格公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，公司資金管理，嚴禁不按照程序進行管理、使用公司的財物、資金;3、嚴格審核單據及帳務處理,各項費用支付審核及帳務處理，嚴禁違規處理賬目、費用，嚴禁作假;4、應收帳款帳務處理應認真細致，不得疏忽大意，隨意處置，拖延散漫。5、在工作中不得違反國家法律法規以及公司的財務制度，發現問題應當及時提出。

　　(九)人力資源:1、招聘、選拔人員應認真細致，不得不做背景調查或者不嚴格考察就聘用，嚴禁利用招聘、選拔人員徇私、謀私，損害公司利益;2、嚴格按制度員工進行考核，嚴禁利用職權謀私;3、在員工日常勞動紀律、考勤、績效考核工作、辦理員工晉升、獎懲等人事手續的工作中，禁止利用工作便利牟取私利。

　　五、管理規定

　　1、管理方針：著力源頭預防，有錯必改，違法必追。

　　2、全體員工應廉潔自律，忠于職守，禁止利用工作職權和職務上的權利謀取不正當利益而損害公司利益。

　　3、廉政預防及管理

　　(1)廉政預防從源頭抓起，嚴格崗位入職資格和條件預審，做好背景調查。對重點崗位，如物資采購、工程建設、招投標、計劃合同、審計、設計院、產品銷售等相關崗位，應著重品德素質及個人經歷考察，考察不合格一律不準錄用。新到崗員工，應加強廉潔自律方面的訓導，自覺接受全方位的監督。

　　(2)公司不定期組織開展廉政培訓和案例警示教育，相關人員必須積極參與，不得缺席。

　　(3)監察部稽查科不定期和供應商、客戶、工程分包商等相關方開展廉政相關活動調查，收集證據。

　　(4)對集團部級和子公司副總以上管理人員建立廉政檔案，系統化、全方位的監督和跟蹤管理。

　　(5)廉政監管結果納入績效考核中，對廉潔奉公、忠于職守的員工給予表揚和獎勵。

　　4、下列情形之一者，經查實，予以處罰：

　　(1)搞自由主義，發表有悖于公司重大決策和有損于公司形象的言論;

　　(2)弄虛作假，違規操作，損害公司整體利益;

　　(3)泄露公司重要商業秘密，隨意透露企業重要信息;

　　(4)擅自接受關聯或者合作單位當事人的宴請或娛樂消費等活動;

　　(5)向外協或合作單位索要或接受回扣、有價證券、貴重物品和好處費、信息費等不正當費用;

　　(6)利用工作為親友謀取不正當利益或為從事營利性活動提供便利條件;

　　(7)在物資采購、產品銷售過程等重要環節進行利益輸送;

　　(8)要求、暗示和接受所轄屬員工的煙酒、禮金、有價證券、貴重物品和好處費、信息費等不正當費用;

　　(9)在監管處罰上徇私情，存好惡恩怨，有失公平;

　　(10)在職期間自營或為他人經營與公司同類的產品，從事同類業務，在其他單位兼職，在與公司有競爭關系的單位擔任職務;

　　(11)在職期間擔任供應商及客戶的股東、合伙人、董事、監事、經理、職員、代理人、顧問等，與公司進行交易。

　　5、處罰

　　(1)調離崗位;

　　(2)索賄受賄、非法牟利的，責令退回違規所得;

　　(3)造成公司經濟損失的，予以賠償;

　　(4)情節特別嚴重者，退回違規所得，賠償經濟損失，解除勞動合同，并追究民事責任，構成犯罪的，移送司法部門處理，追究其刑事責任。

　　(5)員工違反競業限制義務，應承擔相應的違約金。

　　6、公司倡導員工互相監督，鼓勵舉報。公司設立“監察舉報箱”以及電子郵件舉報箱，設立舉報電話。員工可以實名或匿名方式將書面資料投遞監察舉報箱，也可以通過電話、電子郵件等多種方式進行舉報，公司為舉報人保密。舉報事件或線索一經查實，公司對舉報人給予獎勵。相關人員主動報告自己確有的違規行為的，酌情處理。

　　五、本制度經員工大會討論通過，自發布之日起實施，稽查科負責解釋和實施。

篇2：工會經審干部廉潔自律規定

　　經審干部廉潔自律規定

　　工會經審干部應做到：

　　一、自覺遵守審計人員廉政紀律;

　　二、不得在審計管轄范圍內單位兼職財務會計工作;

　　三、不得向被審計單位索取任何財物;

　　四、不得接受可能影響公正執行公務的禮物饋贈;

　　五、不得在被審計單位報銷任何因公因私的費用;

　　六、不得向被審計單位提出與審計工作無關的要求;

　　七、不得將在審計中發現的違規事項隱瞞;

　　八、不得泄露國家秘密和被審計單位的商業秘密。

篇3：某學院領導干部廉潔自律的規定

　　藝術學院關于領導干部廉潔自律的規定

　　為加強我院黨風廉政建設，進一步貫徹落實省委、省委高校工委和云南藝術學院黨委、紀委關于領導干部廉潔自律的要求，促進我院領導干部廉潔從政，根據《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則(試行)》，結合學院實際，現對我院中層以上領導干部廉潔自律作出如下規定：

　　一、嚴肅政治紀律，堅持黨的教育方針和社會主義辦學方向，不準以任何方式散布違背黨的路線、方針、政策的錯誤思想和觀點。

　　二、堅持廉潔奉公，不準接受學生、學生親屬以及其他與行使職權有關系的單位和個人贈送的現金、有價證券和貴重物品。

　　三、嚴格遵守組織人事紀律，不得在干部任免、職務晉升，教工職稱評定，學歷學位授予等方面以權謀私。

　　四、嚴格遵守招生、錄取等工作紀律，不準違反規定妨礙或影響招生、錄取等工作的正常進行。

　　五、嚴格遵守公共財物管理規定和財經法規，不準有下列行為：

　　(一) 占有學院公共財物;

　　(二) 以單位或個人名義私設"小金庫";

　　(三) 不按規定的教育收費項目和收費標準，或違反規定巧立名目亂收費的。

　　六、在學院公務管理活動中不準有下列行為：

　　(一)利用學院資源個人從事營利活動;

　　(二)個人插手學院物資、配套設備采購活動;

　　(三)利用職務影響從事有償中介活動。

　　七、艱苦奮斗，勤儉節約，不準參加可能影響公務的宴請、娛樂和健身活動。

　　八、對配偶、子女嚴格教育、嚴格要求、嚴格管理，禁止利用職權和職務影響為配偶、子女謀取利益，不準有下列行為：

　　(一)在其分管范圍內為配偶、子女承攬物資設備供應，從事以學生為服務對象的經商辦企業活動并提供便利和優惠條件;

　　(二)為配偶、子女在干部任免、職級晉升、職稱評定、學歷學位授予、評優評先、招生錄取等方面提供便利和優惠條件;

　　(三)為配偶、子女出國學習、考察謀求便利條件;

　　(四)用公款支付配偶、子女學習、培訓等費用。

　　學院各級領導干部要嚴格執行本規定。對嚴重違反規定的，視情節給予組織處理或紀律處分。

　　九、本規定自發布之日起施行。