房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度

　　第一條 為規(guī)范* 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)監(jiān)事會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)會(huì)議)工作，提高監(jiān)管工作的有效性，確保監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立、有效行使監(jiān)督權(quán)，依照《公司法》及本公司《章程》，特制定本制度。

　　第二條 監(jiān)事會(huì)是公司的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作及董事和總經(jīng)理等高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。

　　第三條 監(jiān)事會(huì)議事方式主要采取定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議的形式進(jìn)行。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席因故不能出席，應(yīng)委托一位監(jiān)事主持。

　　第四條 監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集，每年召開(kāi)1 至2 次會(huì)議。

　　第五條 監(jiān)事連續(xù)2 次不能親自出席會(huì)議、也不委托其他監(jiān)事代其行使職權(quán)的，應(yīng)視為無(wú)行使職權(quán)能力，由監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)更換監(jiān)事人選。

　　第六條 會(huì)議主要議題一般應(yīng)包括：

　　(一)審核公司年度、期中財(cái)務(wù)報(bào)告，從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會(huì)的分析意見(jiàn)及建議;

　　(二)重點(diǎn)分析評(píng)價(jià)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情 況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況;

　　(三)討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、工作計(jì)劃和工作總結(jié);

　　(四)審議對(duì)董事、總經(jīng)理違法行為的懲罰措施;

　　(五)議定對(duì)董事會(huì)決議的復(fù)議建議;

　　(六)討論公司《章程》規(guī)定和股東會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。

　　第七條 有下列情形之一的，經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或 l/2 以上監(jiān)事提議，或應(yīng)總經(jīng)理的要求，監(jiān)事會(huì)可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：

　　(一)公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事會(huì)未及時(shí)采取措施的;

　　(二)董事會(huì)成員或經(jīng)理層有違法違紀(jì)行為，嚴(yán)重影響公司利益的;

　　(三)對(duì)公司特定事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)題調(diào)研論證或請(qǐng)董事會(huì)、經(jīng)理層提供有關(guān)咨詢(xún)意見(jiàn)的;

　　(四)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的其他情況。

　　第八條 監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)履行以下職責(zé)：

　　(一)召集和主持會(huì)議，決定是否召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議;

　　(二)簽署監(jiān)事會(huì)決議和建議，檢查監(jiān)事會(huì)決議實(shí)施情況，并向監(jiān)事會(huì)報(bào)告決議的執(zhí)行情況;

　　(三)組織制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和監(jiān)事會(huì)決定事項(xiàng)的實(shí)施，代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作;

　　(四)公司《章程》規(guī)定的其他權(quán)利。

　　第九條 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席和其他監(jiān)事出席。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請(qǐng)董事長(zhǎng)、董事和總經(jīng)理列席會(huì)議。監(jiān)事因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)事先向監(jiān)事會(huì)主席請(qǐng)假，并提出書(shū)面意見(jiàn)或書(shū)面表決，也可書(shū)面委托其他監(jiān)事代行其職權(quán)，

　　但委托書(shū)應(yīng)寫(xiě)明授權(quán)范圍。監(jiān)事無(wú)故缺席且不提交書(shū)面意見(jiàn)或書(shū)面表決的，視為同意依法召開(kāi)的監(jiān)事會(huì)的決議。

　　第十條 監(jiān)事會(huì)召開(kāi)定期會(huì)議應(yīng)在10 天前，召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在3 天前，將會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書(shū)面通知全體監(jiān)事，并附會(huì)議相關(guān)材料。

　　第十一條 會(huì)議的決議要由監(jiān)事記名表決，監(jiān)事在表決時(shí)各有一票表決權(quán)。當(dāng)贊成票和反對(duì)票相對(duì)等時(shí)，監(jiān)事會(huì)主席有多投一票的權(quán)利。表決事項(xiàng)須經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事的2/3以上贊成方為有效。

　　第十二條 會(huì)議必須認(rèn)真做好會(huì)議記錄，會(huì)議記錄由監(jiān)事會(huì)指定人員擔(dān)任，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)對(duì)本人在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。

　　第十三條 會(huì)議召開(kāi)后應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，并和會(huì)議記錄、決議等作為監(jiān)事會(huì)工作檔案，由董事會(huì)秘書(shū)保存，年終時(shí)交綜合管理部統(tǒng)一歸檔。

　　第十四條 監(jiān)事會(huì)的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。

　　第十五條 本制度適用于公司監(jiān)事會(huì)，所屬項(xiàng)目公司、專(zhuān)業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。

　　第十六條 本制度由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　第十七條 本制度經(jīng)監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。文章來(lái)源自 物業(yè)經(jīng)理人

篇2：公司監(jiān)事會(huì)職責(zé)范例

　　公司監(jiān)事會(huì)職責(zé)范本

　　對(duì)誰(shuí)負(fù)責(zé)：對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé);

　　主要職責(zé)：

　　1. 檢查公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況，查閱賬簿和其它會(huì)計(jì)資料，并有權(quán)要求執(zhí)行公司業(yè)務(wù)的董事和總經(jīng)理報(bào)告公司的業(yè)務(wù)情況;

　　2. 對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)，對(duì)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

　　3. 當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正;

　　4. 核對(duì)董事會(huì)擬提交股東大會(huì)的會(huì)計(jì)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告和利潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)可以以公司名義委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)行審計(jì)師幫助復(fù)審;

　　5. 提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì);

　　6. 代表公司與董事交涉或?qū)Χ缕鹪V;

　　7. 公司章程規(guī)定的其他職權(quán);

　　8. 監(jiān)事會(huì)主席或監(jiān)事代表列席董事會(huì)會(huì)議;

　　9. 監(jiān)事不得兼任董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理職務(wù)

　　10.負(fù)責(zé)對(duì)公司重大事項(xiàng)及方案的檢查、監(jiān)督

篇3：集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)工作條例

　　集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)工作條例范本

　　(一)總則

　　為規(guī)范監(jiān)事會(huì)工作行為和秩序，保證監(jiān)事會(huì)依法行使權(quán)力，履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī)，以及本公司章程，特制定本條例。

　　(二)監(jiān)事會(huì)的組成及任期

　　(1)本公司監(jiān)事會(huì)由 位(奇數(shù))成員組成。(不少于3人，中小企業(yè)可不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事1名。)

　　(2)監(jiān)事人選由各股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表組成。

　　(3)監(jiān)事會(huì)可聘請(qǐng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、會(huì)計(jì)、管理方面的專(zhuān)家出任外部監(jiān)事。依照《公司法》，監(jiān)事會(huì)的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。

　　(4)監(jiān)事每屆任期為3年，可以連選連任。

　　(5)監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事條1名(或稱(chēng)為監(jiān)事會(huì)主席)。

　　(三)監(jiān)事的資格規(guī)定

　　1. 監(jiān)事人選必具有的條件：

　　(1)能夠維護(hù)公司權(quán)益;

　　(2)堅(jiān)持原則、清正廉潔、辦事公正;

　　(3)諳熟企業(yè)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)管法規(guī)、政策等。

　　2.監(jiān)事的年齡限制為18歲以上。

　　3.因下列情形，不得擔(dān)任公司監(jiān)事：

　　(1)無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力。

　　(2)因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾5年。

　　(3)擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年。

　　(4)擔(dān)任因違法而被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年。

　　(5)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未表償。

　　4.公司高級(jí)管理人員(如經(jīng)理)、董事及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任本公司的監(jiān)事。

　　5.監(jiān)事在任期屆滿(mǎn)前，不得無(wú)故解除其監(jiān)事職務(wù);自動(dòng)辭職者除外。

　　(四)監(jiān)事的權(quán)利和義務(wù)

　　(1)監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)。

　　(2)監(jiān)事有權(quán)對(duì)提交會(huì)議的文件、材料提出質(zhì)疑，要求說(shuō)明。

　　(3)監(jiān)事有向監(jiān)事長(zhǎng)提出召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議或特別會(huì)議的建議權(quán)。

　　(4)為了查詢(xún)或調(diào)查監(jiān)事會(huì)的專(zhuān)項(xiàng)工作，監(jiān)事有權(quán)調(diào)閱公司檔案、文件或約見(jiàn)公司經(jīng)理人員了解情況。

　　(5)監(jiān)事必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法律、財(cái)經(jīng)政策和有關(guān)規(guī)定。

　　(6)監(jiān)事必須嚴(yán)格遵守國(guó)家章程、本條例和其他公司規(guī)章制度，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)收取賄賂或者其他非法報(bào)酬。

　　(7)監(jiān)事不得開(kāi)展與本公司相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。

　　(8)監(jiān)事負(fù)有按規(guī)定不泄露公司商業(yè)秘密的義務(wù)。

　　(9)監(jiān)事違反本條例的非法所得歸本公司所有，造成的損失應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償。

　　(10)監(jiān)事在執(zhí)行職權(quán)時(shí)超越權(quán)限或沒(méi)有依照監(jiān)事會(huì)決議，致使公司遭受損害的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償。

　　(五)監(jiān)事長(zhǎng)

　　(1)監(jiān)事長(zhǎng)由監(jiān)事會(huì)三分之二以上監(jiān)事選舉產(chǎn)生或解聘。

　　(2)監(jiān)事長(zhǎng)任期與監(jiān)事相同，可連選連任。

　　(3)監(jiān)事長(zhǎng)人選應(yīng)具有更高素質(zhì)要求，須眾望所歸、嚴(yán)于律己、資歷深厚、公正無(wú)私。

　　監(jiān)事長(zhǎng)的職權(quán)如下：

　　(1)召集并主持監(jiān)事會(huì);

　　(2)檢查監(jiān)事會(huì)決議實(shí)施情況，并向監(jiān)事會(huì)報(bào)告;

　　(3)就有關(guān)問(wèn)題聽(tīng)取公司高級(jí)管理人員報(bào)告;

　　(4)向公司員工調(diào)查、了解經(jīng)營(yíng)情況;

　　(5)在監(jiān)事會(huì)閉會(huì)期間，代行監(jiān)事會(huì)的職權(quán)。

　　監(jiān)事長(zhǎng)的責(zé)任如下：

　　(1)檢查監(jiān)事會(huì)決議執(zhí)行情況，并向監(jiān)事會(huì)報(bào)告;

　　(2)以各種方式保持與監(jiān)事們的聯(lián)系，聽(tīng)取意見(jiàn)和建議;

　　(3)做好監(jiān)事會(huì)會(huì)議準(zhǔn)備工作，定期召*議。

　　(六)監(jiān)事會(huì)職權(quán)、義務(wù)和責(zé)任

　　1.監(jiān)事會(huì)行使如下職權(quán)：

　　(1)審查公司財(cái)務(wù)報(bào)表和資料，評(píng)價(jià)公司業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)狀況;

　　(2)對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

　　(3)當(dāng)董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正;

　　(4)必要時(shí)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì);

　　(5)監(jiān)事工或監(jiān)事代表列席董事會(huì)會(huì)議;

　　(6)代表公司與董事交涉或?qū)Χ缕鹪V;

　　(7)應(yīng)公司經(jīng)理要求，提供咨詢(xún)意見(jiàn);

　　(8)其他規(guī)定的職權(quán)。

　　(七)監(jiān)事會(huì)義務(wù)：

　　1.向股東會(huì)報(bào)告的義務(wù)。為股東會(huì)準(zhǔn)備的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容有：

　　(1)匯報(bào)監(jiān)事會(huì)工作情況;

　　(2)對(duì)股東會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行報(bào)告;

　　(3)檢查公司財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)狀況并得出結(jié)論;

　　(4)對(duì)董事、經(jīng)理的監(jiān)督情況報(bào)告;

　　(5)對(duì)董事會(huì)提交股東會(huì)的報(bào)表審查意見(jiàn)提出報(bào)告;

　　(6)公司授予監(jiān)事會(huì)其他職權(quán)，報(bào)告履行義務(wù)情況。

　　2.建議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議的義務(wù)。

　　3.其他規(guī)定義務(wù)。

　　(八)監(jiān)事會(huì)的責(zé)任：

　　(1)對(duì)公司的責(zé)任：

　　(2)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司負(fù)有監(jiān)督與檢查的責(zé)任。若因監(jiān)事會(huì)沒(méi)有盡責(zé)造成公司損害的，要對(duì)公司負(fù)連帶賠償責(zé)任。

　　(3)對(duì)第三者的責(zé)任：

　　(4)若監(jiān)事在執(zhí)行業(yè)務(wù)中因違反法令造成他人損害的，對(duì)他人應(yīng)負(fù)連帶賠償責(zé)任。

　　(九)監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則

　　1.監(jiān)事會(huì)實(shí)行會(huì)議制，每年定期召開(kāi)1~2次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，分別在6月和12月。

　　2.經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)主席或三分之一以上監(jiān)事提議，可以召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

　　3.監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)召集和主持;監(jiān)事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事長(zhǎng)指定其他監(jiān)事召集的主持。

　　4.召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)10日前將載明會(huì)議事由、時(shí)間、地點(diǎn)、議程的通知送達(dá)全體監(jiān)事。

　　5.監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由監(jiān)事本人出席;監(jiān)事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會(huì)，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

　　6.監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄指定專(zhuān)人妥善保存。必要時(shí)整理出會(huì)議紀(jì)要分發(fā)各監(jiān)事。

　　7.監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)監(jiān)事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)的決議違反政府法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決議的監(jiān)事對(duì)公司負(fù)有賠償責(zé)任。但經(jīng)證明有表決時(shí)曾持有異議并記載于會(huì)議記錄的，可以免除責(zé)任。

　　8.監(jiān)事會(huì)應(yīng)由三分之二以上監(jiān)事出席方可舉行，出席者須包括有關(guān)各方的代表。

　　9.監(jiān)事會(huì)決議有效原則：

　　(1)對(duì)特別決議，須經(jīng)出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事一致通過(guò)方能有效;

　　(2)對(duì)普通決議，采取簡(jiǎn)單多數(shù)法則通過(guò)，即出席人數(shù)的過(guò)半數(shù)同意即為有效;

　　(3)監(jiān)事會(huì)不同意見(jiàn)對(duì)等時(shí)，監(jiān)事長(zhǎng)有兩票表決權(quán)。

　　(十)監(jiān)事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　公司監(jiān)事一般均為兼職，通常不設(shè)立監(jiān)事會(huì)辦公室?？晌泄酒渌块T(mén)代為處理日常事務(wù)。