建筑安裝公司補充制度
一、例會
每星期五下午召開一次全員會議，無特殊情況不得缺席，無故缺席計曠工，因下工地或其它管理工作不能一半以上人員參加的，可延至下周一下午進行。會上上崗人員將一周工作情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況作匯報并作記錄。
二、考勤
實行指紋機考勤，上、下午各一次，每周一至周五八點半以前指紋考勤有效，八點半以后至下班前為遲到，下午上班后至下班前指紋考勤有效，周六考勤一次上午8點半前考勤有效。因工作崗位需要，不能按時或不能來簽考勤的特殊情況，有公司成員證實示為工作在崗。上崗時間內(nèi)，離辦公室工作地要讓公司有所知情，保持隨時可以聯(lián)絡(luò)。
三、假日
周六半班，周日不上班。自身崗位無在急工作任務(wù)或公司其它部門不需配合工作時、日，有事可以以請假條形式報公司批假。但每月不得超過二天。需要超過兩天事假的，由經(jīng)理會議審批，但連續(xù)請事假不得超過十五天。事假內(nèi)的法定假日不作補給。當月超過十五天以后假日無工資，連續(xù)超過三十天的無月工資。病假應(yīng)持病歷審批。
四、工資與福利
工資一年內(nèi)不作調(diào)整，每月發(fā)放一次，曠工日無工資，事假日工資70%（每月30天平均計算）遲到月累計五次，扣一天工資。社會養(yǎng)老金公司全額上交，事假超過一個月的，國家規(guī)定的個人部分社保費由自己交納。勞保、獎金、其它補助費，執(zhí)行上年度慣例年終發(fā)放，病假、事假、曠工連續(xù)達十五天的相應(yīng)扣除。職工每年進行健康狀況體檢一次。
五、責任
非公司決策有惡意的個人行為造成公司經(jīng)濟損失五萬元以下的應(yīng)予賠償；五萬元以上的，公司無條件解雇并賠償相應(yīng)的經(jīng)濟損失和相關(guān)的法律責任。未經(jīng)公司研究，個人有意將公司的物質(zhì)、文化資源及經(jīng)營狀況信息和決策提供和傳遞給外單位，造成經(jīng)營業(yè)務(wù)損失、財產(chǎn)損失和帶來法律責任的，公司無條件解雇并承擔相應(yīng)的經(jīng)濟、法律責任。自我未作防范措施，造成公司財產(chǎn)和文件及私自財物失竊的經(jīng)濟、法律責任自負。電器設(shè)備下班后未關(guān)閉，造成事故而發(fā)生的經(jīng)濟、法律責任自負。法律規(guī)定的崗位責任。無故曠工一個月，公司將無條件解雇，并依法律規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。上班時間內(nèi)和上下班途中，個人違規(guī)違章違法，造成安全事故的法律和經(jīng)濟自負。
六、文秘管理
行政印章由專人負責保管，登記啟用，需法人簽字的，須先簽字后蓋章，保管交接應(yīng)記錄建檔，無特殊情況印章不得私自隨帶。財務(wù)印章由財會人員負責。收發(fā)文一律實行登記、建檔保存。介紹信和委托書由法人簽發(fā)。財務(wù)資料依法由財務(wù)人員建檔保存，工程資料由工程科造冊建檔保存，合同、協(xié)議由合同科建檔保存，保存的資料交接應(yīng)有記錄。調(diào)檔查閱需經(jīng)法人同意并記錄簽字。
七、業(yè)務(wù)接洽
個人議定的項目由當事人自己確立確有經(jīng)營價值的法人同意后與公司簽約，公開競爭，由法人綜合考慮、分析項目的因素決定是否參與競爭，并介紹或委托具有相應(yīng)技術(shù)水平和能力的公司在冊人員進行業(yè)務(wù)接洽活動；重大項目和外單位聯(lián)合進行的經(jīng)營項目由經(jīng)理會議研究或例會討論決定。與公司簽約的項目，承包人與公司須簽定責任書。
八、資源管理
公司全部實物所有權(quán)屬公司，在職員工僅享有使用權(quán)，不得私自占用，個人有意損壞予以賠償。公司出資培訓(xùn)、年檢的有效個人和集體證書、證件為公司使用并永久保管，不得外傳外借，退休和解除勞動關(guān)系的個人不得帶走；純屬個人取得的有效證書證件，退休和解除勞動關(guān)系時可自行帶走。與公司業(yè)務(wù)無關(guān)和無往來的個人與單位需支持，使用公司的有效證件證書須經(jīng)理會議決定。公司工具書籍統(tǒng)一保管方便查閱，借閱應(yīng)有借據(jù)。公司的有效證書、證件、文本、文印原件和復(fù)印件均不得私自外傳。非公司業(yè)務(wù)需要的長途電話私自每次不得超過五分鐘，每月不得超過三次。假日非公司業(yè)務(wù)需要不得啟用公司設(shè)備。生產(chǎn)經(jīng)營用的器具專人保管、使用、維修，不得私自外借和使用。
九、財務(wù)
財會人員依法進行建賬并保存，非經(jīng)法人同意，任何人或外來部門不得強行查閱財務(wù)，法律規(guī)定的時間內(nèi)丟損賬冊負法律經(jīng)濟責任。
工程項目收入，經(jīng)財務(wù)負責人核實法人簽字后付出，非生產(chǎn)經(jīng)營性開支須有一人以上的經(jīng)手人或證明人簽字后，法人簽字報銷。經(jīng)營資金不足，集體研究后借貸，項目部向公司借貸超五萬元的集體研究決定，借款一律以法律許可的民間利率計息。有明確日期的應(yīng)收款和工程結(jié)算款未到賬的由財會人員在例會上提出后催討。
十、培訓(xùn)學(xué)習(xí)
凡行業(yè)規(guī)定，上崗專業(yè)人員需要培訓(xùn)和再學(xué)習(xí)，考核合格后費用由公司支費，公司根據(jù)需要研究決定派遣上崗人員學(xué)習(xí)的不可拒絕。
十一、其它制度仍執(zhí)行，與本制度不一致的，以本制度為準。
篇2：建筑裝飾股份公司重大合同管理制度
建筑裝飾股份公司重大合同管理制度
第一節(jié) 管理部門及職責
第一條 合同管理部門是指負責合同管理綜合事務(wù)的主管部門，公司合同管理部門為法律事務(wù)部。
第二條 合同承辦部門，是指根據(jù)工作職責和業(yè)務(wù)性質(zhì)，負責合同立項、談判和起草的部門。
第三條 合同審查部門是指負責合同審查會簽部門。根據(jù)公司的實際情況和工作的效率，在框架合同范圍之內(nèi)執(zhí)行的合同，如訂單，不需要相關(guān)合同審查部門的審查。合同標的影響重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同按照以下原則進行審查：涉及專業(yè)技術(shù)的合同應(yīng)有專業(yè)技術(shù)部門參與審查；未經(jīng)招投標的合同應(yīng)有審計部參與審查。
第四條 合同管理部門職責為：
1、制訂合同管理規(guī)章 制度，根據(jù)需要修訂補充有關(guān)配套制度，并對合同管理工作進行檢查、監(jiān)督；
2、管理和正確使用公司合同專用章 ，協(xié)助開具授權(quán)委托書；
3、組織處理涉及合同的爭議或糾紛及涉及仲裁、訴訟等法律事務(wù)工作；
4、根據(jù)具體合同的實際情況和需要，提出增加參與合同審查會簽部門的建議；
5、負責指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公司合同管理工作和考核各子公司合同管理工作。
第十五條 公司各承辦部門職責為：
1、在合同談判前，應(yīng)對合同的其它各方當事人進行必要的資信調(diào)查，并對資信調(diào)查結(jié)果負責。資信調(diào)查的內(nèi)容包括：營業(yè)執(zhí)照及其有效性、商業(yè)信譽及近期經(jīng)營業(yè)績情況和承擔該合同業(yè)務(wù)必須具備的其它資質(zhì)條 件。
2、合同談判、起草、會簽、履行、歸檔等工作；
3、對合同的經(jīng)濟性、可行性、合法性及價款的合理性負直接責任；
4、處理未涉及訴訟和仲裁法律程序的合同糾紛；
5、建立本部門合同副本檔案及其臺帳。
第十六條 合同審查部門分工：
1、合同管理部門主要審查合同的權(quán)限合規(guī)性、參與審查合同合理性、資料完備性和嚴密性，并決定是否將合同送公司法律顧問審查；
2、專業(yè)技術(shù)部門主要審查技術(shù)及產(chǎn)品的合格性、安全性、可靠性和先進性；
3、審計部主要審查合同程序的合規(guī)性和對合同實行效能進行監(jiān)察。
第二節(jié) 合同的簽訂
第十七條 公司對外簽訂合同的主體必須是公司，公司所屬分支機構(gòu)、部門及人員未經(jīng)公司授權(quán)，不得以自身名義對外簽訂、變更及解除合同。
第十八條 公司對外發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動，原則上均應(yīng)簽訂書面合同，書面合同主要采用合同書形式。
第十九條 公司各部門及人員簽訂合同，應(yīng)堅持“平等互利、公平競爭、擇優(yōu)簽約”的原則，積極維護公司合法權(quán)益，保障公司各項業(yè)務(wù)順利開展。
第二十條 對于根據(jù)《公司章 程》規(guī)定須提交公司股東大會或董事會審議的業(yè)務(wù)事項而直接訂立的有關(guān)合同，需持有相關(guān)決議文件方能簽訂，或在合同中明確約定：本合同經(jīng)公司股東大會（或董事會）審議通過后生效。
第二十一條 公司重大合同，原則上由法定代表人負責簽署，但也可根據(jù)具體情況，授權(quán)總經(jīng)理簽署此類合同文件。
第二十二條 公司總經(jīng)理負責簽署各項日常生產(chǎn)經(jīng)營合同，總經(jīng)理根據(jù)合同管理工作實際需要，可授權(quán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)及其他有關(guān)人員負責簽署此類合同文件。
第二十三條 公司總經(jīng)理根據(jù)《公司章 程》及《總經(jīng)理工作細則》，負責公司合同管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，明確公司各業(yè)務(wù)部門及崗位的合同管理職責分工及相應(yīng)的審批流程。
第三節(jié) 合同的履行
第二十四條 合同依法成立，即具有法律約束力。履行合同的部門必須嚴格履行合同所規(guī)定的義務(wù)，積極行使合同賦予的權(quán)利。
第二十五條 合同依法簽訂生效后，業(yè)務(wù)部門承辦人員應(yīng)及時檢查、了解履行情況。發(fā)生問題及時處理，并向業(yè)務(wù)部門負責人匯報。
第二十六條 業(yè)務(wù)部門承辦人員發(fā)現(xiàn)對方不履行或不完全履行合同時，應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或沒有此種規(guī)定時以書面方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。收到對方履行異議時，業(yè)務(wù)部門承辦人亦應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或以書面方式予以答復(fù)。向?qū)Ψ教岢霎愖h的文件和對對方提出異議的答復(fù)文件須經(jīng)合同審查部門審核，并報合同管理部門備案。
第二十七條 簽訂合同后，應(yīng)當積極、全面履行。如遇合同不能履行或不能完全履行，承辦人應(yīng)當將有關(guān)情況及時向所在部門、合同管理部門報告，采取補救措施，減少損失，并由業(yè)務(wù)部門承辦人于當日或3日(含本數(shù))內(nèi)以書面形式通知對方。
第二十八條 遇有不可抗力等影響經(jīng)濟合同履行的因素時，應(yīng)當及時將有關(guān)情況向所在部門、合同管理部門報告，并由承辦人于不可抗力事件發(fā)生當日或3日(含本數(shù))內(nèi)以書面形式通知對方，并收集有關(guān)證據(jù)。
第二十九條 合同訂立后，不得因業(yè)務(wù)部門承辦人或法定代表人的變動而影響合同履行。在合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門承辦人變更時，應(yīng)辦理交接手續(xù)。
第四節(jié) 合同的變更和解除
第三十條 合同在履行過程中，需要進行變更或解除時，應(yīng)與對方協(xié)商一致進行變更或解除。法律有特別規(guī)定或合同有特別約定的，依據(jù)法律規(guī)定或合同約定。
第三十一條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。
第三十二條 變更
、解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定、合同約定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商，書面函告并限期答復(fù)。
第三十三條 業(yè)務(wù)部門承辦人在收到對方要求變更或解除合同的通知后，應(yīng)及時提請所在部門、合同管理部門處理。
第三十四條 變更、解除合同應(yīng)當采用書面形式。
第三十五條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項：
1、主體變更、解除，應(yīng)征得合同各方同意；
2、有擔保條 款的合同變更，應(yīng)征求原擔保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔保單位的印章 ；
3、經(jīng)登記、批準、鑒證、見證、公證的合同，變更協(xié)議應(yīng)重新登記、批準、鑒證、見證、公證；
4、合同中訂有保密條 款或附有保密協(xié)議的，合同解除后，其效力不受影響；合同變更時，如果涉及到雙方當事人的變更或合同內(nèi)容的變更，應(yīng)變更保密條 款或保密協(xié)議；
5、聯(lián)營、承包經(jīng)營、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規(guī)定的，應(yīng)依特別規(guī)定辦理。
第五節(jié) 合同糾紛的處理
第三十六條 合同在履行過程中發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本制度處理。
第三十七條 處理合同糾紛的原則為及時處理的原則、雙方協(xié)商解決的原則、維護公司合法權(quán)益的原則。
第三十八條 糾紛發(fā)生后，承辦人應(yīng)及時向所在部門和合同管理部門遞交合同糾紛說明，同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)(原件或復(fù)印件)：
1、合同文件(包括變更、解除合同的協(xié)議、電報、電傳、傳真、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書，介紹信及其他有關(guān)資料等)；
2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)票證票據(jù)；
3、貨款的承付www.dewk.cn、托收憑證、信用證、完稅憑證、有關(guān)財務(wù)賬目；
4、作為質(zhì)量標準的法定或約定文本、封樣、樣品及鑒定報告、檢測結(jié)果等；
5、證人證言；
6、其他證據(jù)材料。
第三十九條 合同管理部門根據(jù)情況，在3—5日內(nèi)提出處理意見，提交總經(jīng)理和相關(guān)授權(quán)人審批。
第四十條 合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致處理意見的，應(yīng)訂立書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋法人公章 。
第四十一條 對經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛，如認為對方存在過錯或違約，經(jīng)公司總經(jīng)理和相關(guān)權(quán)限人同意，合同管理部門可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴；若對方已經(jīng)向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴，合同管理部門應(yīng)積極參加仲裁或應(yīng)訴，并應(yīng)當在3—5日內(nèi)提出參加仲裁或應(yīng)訴意見，提交公司授權(quán)人審批。
第四十二條 糾紛處理完畢后，由合同管理部門負責向公司授權(quán)人報告；重大合同的糾紛處理，應(yīng)隨時向公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會報告進展情況。
第四十三條 雙方已簽署的解決合同糾紛協(xié)議書、仲裁機關(guān)的調(diào)解書，仲裁裁決書及法院的調(diào)解書、判決書，在正式生效后，合同管理部門應(yīng)復(fù)印若干份交由業(yè)務(wù)部門收執(zhí)，督促該文書的履行。
第四十四條 對方當事人在規(guī)定期限屆滿后沒有履行上述文書規(guī)定義務(wù)的，業(yè)務(wù)部門承辦人應(yīng)及時通知合同管理部門。
第四十五條 對方當事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁裁決書或判決書，由合同管理部門代表公司依法向人民法院申請強制執(zhí)行。
第六節(jié) 合同檔案管理
第四十六條 公司合同承辦部門應(yīng)建立合同檔案及歸檔保管制度，配置兼職合同管理員。
第四十七條 合同專用章 如遺失或被盜，除應(yīng)立即通知有關(guān)部門外，還應(yīng)登報掛失。發(fā)生特殊情況，須外帶合同專用章 的，須經(jīng)法定代表人批準，并按規(guī)定辦理登記手續(xù)。
第四十八條 公司檔案管理部門應(yīng)對合同進行登記和存檔管理。
第七節(jié) 合同責任
第四十九條 公司全體職員應(yīng)當嚴格遵守本辦法，有效訂立、履行合同，切實維護公司的整體利益。由公司審計部門負責本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。
第五十條 對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟損失及在經(jīng)濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟損失的，予以獎勵。
第五十一條 簽訂合同，未了解對方資信能力、履行能力，而給單位造成損失者，應(yīng)追究簽訂合同相關(guān)責任人及單位的責任。
第五十二條 因公司不能履行合同，而造成損失的，應(yīng)查明原因，追究合同執(zhí)行單位或個人的責任。
第五十三條 凡對方違約造成損失的，合同執(zhí)行單位未及時匯報解決的，應(yīng)追究其單位或個人的責任。
第五十四條 在簽訂合同時，利用職權(quán)索賄受賄損害企業(yè)利益的，應(yīng)追究有關(guān)人員的法律責任。
第五十五條 為保證合同管理工作正常、有序進行，公司合同管理部門應(yīng)不定期到有關(guān)部門檢查合同執(zhí)行及結(jié)算情況。
篇3：建筑裝飾股份公司重大投資管理制度
建筑裝飾股份公司重大投資管理制度
第一節(jié) 重大投資的原則和審批
第五十六條 對內(nèi)投資決策應(yīng)遵循以下原則：
(一)有效性原則，即投資項目必須保證應(yīng)有的資金使用效率，以保證公司利益最大化；
(二)成長性原則，即投資項目的實施必須與公司未來的成長要求相匹配；
(三)能力性原則，即新上項目必須與公司可支配或可利用資源、能力相適應(yīng)，以保證項目的可執(zhí)行性；
(四)自主性原則，即新項目的實施應(yīng)立足于獨立自主，以保證公司資產(chǎn)的完整性及收益的最大化。
第五十七條 對外投資決策應(yīng)遵循以下原則：
(一)合法性原則，即公司的對外投資不能超越國家有關(guān)法律、法規(guī)的限制性規(guī)定；
(二)有效性原則，即投資項目必須保證應(yīng)有的資金使用效率，以保證公司利益最大化；
(三)適量性及無妨礙性原則，即對外投資不能影響公司自身所需的正常資金周轉(zhuǎn)的需要量；
(四)風險回避性原則，即必須充分估計項目的風險，并選擇風險——收益比最小的投資方案。
第五十八條 公司對內(nèi)投資和對外投資的審批應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章 程》、《公司股東大會議事規(guī)則》、《公司董事會議事規(guī)則》等規(guī)定的權(quán)限履行審批程序。
（一）總經(jīng)理可以根據(jù)董事會的授權(quán)行使下列職權(quán)：
1、涉及主營業(yè)務(wù)的投資金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的事項；
2、公司主營業(yè)務(wù)以外的投資(不含對證券、金融衍生品種等的投資和其他風險投資)絕對金額不超過2000萬元的事項。
（二）公司投資事項達到下列標準之一的，應(yīng)當經(jīng)公司董事會審議批準后，方可實施：
1、涉及主營業(yè)務(wù)的投資金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)30%的事項且單筆金額不超過5000萬元的事項；
2、公司主營業(yè)務(wù)以外的投資(不含對證券、金融衍生品種等的投資和其他風險投資)絕對金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%的事項。
（三）公司投資交易事項（公司受贈現(xiàn)金資產(chǎn)除外）達到下列標準之一的，公司在提交董事會審議通過后，還應(yīng)當提交股東大會審議批準后，方可實施：
1、公司發(fā)生主營業(yè)務(wù)相關(guān)的對外投資金額連續(xù)12個月內(nèi)累計超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的50%的,且單筆金額超過5000萬元的；該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算數(shù)據(jù)；
2、公司發(fā)生非主營業(yè)務(wù)相關(guān)的對外投資金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的事項。
第二節(jié) 重大財務(wù)決策程序與規(guī)則
第五十九條 公司對內(nèi)、外投資以及收購兼并項目應(yīng)在總經(jīng)理的主持下，由公司投資部門對項目進行充分論證，并編寫項目建議書。經(jīng)總經(jīng)理辦公會充分討論通過后，如在總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的項目由總經(jīng)理批準實施；如超過總經(jīng)理權(quán)限，應(yīng)報董事會討論通過后批準實施；如超過董事會權(quán)限，應(yīng)報股東大會討論通過后批準實施。
第六十條 公司資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會充分討論通過后，如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，由總經(jīng)理批準實施；如超過總經(jīng)理權(quán)限，應(yīng)報董事會討論通過后批準實施；如超過董事會權(quán)限，應(yīng)報股東大會討論通過后批準實施。
第六十一條 公司以資產(chǎn)、權(quán)益為公司自身債務(wù)進行抵押、質(zhì)押的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過后，如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，由總經(jīng)理批準實施；如超過總經(jīng)理權(quán)限，應(yīng)報董事會討論通過后批準實施；如超過董事會權(quán)限，應(yīng)報股東大會討論通過后批準實施。
第六十二條 公司產(chǎn)品銷售和原材料采購的合同，如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，由總經(jīng)理簽署，如超過總經(jīng)理權(quán)限，應(yīng)報董事會審議通過后簽署。
第六十三條 公司對外舉債應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過后，如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，由總經(jīng)理批準實施；如超過總經(jīng)理權(quán)限，應(yīng)報董事會討論通過后批準實施；如超過董事會權(quán)限，應(yīng)報股東大會討論通過后批準實施。
第三節(jié) 投資項目的程序與規(guī)則
第六十四條 公司對外投資事項按下列程序進行：公司相關(guān)職能部門將有關(guān)投資項目的基本情況以書面形式向公司總經(jīng)理報告，由經(jīng)理辦公會議對該投資項目的必要性、合理性進行審查，并負責投資方案的前期擬訂、可行性分析與評估等調(diào)研工作，提出具體的財務(wù)預(yù)案報董事長/董事會/股東大會批準，經(jīng)相關(guān)決策部門批準后，由董事長負責組織具體實施或者授權(quán)總經(jīng)理負責組織具體實施。
第六十五條 涉及關(guān)聯(lián)交易項目的投資其決策權(quán)限與程序還須遵守公司關(guān)聯(lián)交易相關(guān)制度的規(guī)定。
第六十六條 凡納入公司年度投資計劃的投資項目，經(jīng)股東大會決定后，原則上不再單項決策和審批，變更年度投資計劃內(nèi)容和年度投資計劃外的投資項目，必須按照公司投資決策權(quán)限和審批權(quán)限逐項審批。
第六十七條 基本建設(shè)、設(shè)備更新改造、固定資產(chǎn)購置、新項目等對內(nèi)投資項目，由總經(jīng)理負責
辦理立項審批手續(xù)；屬資本經(jīng)營的對外投www.dewk.cn資項目，經(jīng)董事會負責組織專家進行審議形成方案后，由董事會秘書負責組織辦理有關(guān)申報審批手續(xù)。
第六十八條 對內(nèi)投資項目由總經(jīng)理負責組織具體實施。總經(jīng)理應(yīng)及時將項目實施進展情況向公司董事會匯報。
第六十九條 對外投資項目實施管理
(一)嚴格執(zhí)行投資計劃。項目承辦部門不得擅自變更項目的規(guī)模、標準和投資總額。特殊情況需要變更時，必須嚴格按照變更設(shè)計要求和有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，并經(jīng)董事會批準。
(二)嚴格執(zhí)行國家招投標法和公司有關(guān)的基本管理制度。公司投資項目(除資本經(jīng)營項目外)經(jīng)批準后，由總經(jīng)理負責組織實施，采取招標投標、項目法人制等形式進行管理，重大投資項目須由公司董事會、經(jīng)營管理層、監(jiān)事會以及有關(guān)業(yè)務(wù)部門組成招投標領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴格執(zhí)行國家及省、市有關(guān)的招投標管理法律、法規(guī)及辦法，簽訂合同或協(xié)議書，明確權(quán)利和義務(wù)關(guān)系，落實投資責任和項目責任人。
(三)資本經(jīng)營的投資項目，由董事會決定組織實施，落實責任人。
(四)公司進行委托理財?shù)模瑧?yīng)選擇資信狀況、財務(wù)狀況良好，無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責任等。
第四節(jié) 項目的監(jiān)督
第七十條 項目的監(jiān)督考核
(一)建立投資項目報告制度。項目承辦部門應(yīng)定期以書面形式向總經(jīng)理報告項目進度、質(zhì)量、資金運用、前景分析等情況；公司董事會決議或股東大會決議實施的投資項目，總經(jīng)理應(yīng)當定期以書面形式向董事會報告。
(二)建立投資項目實施過程的監(jiān)控制度。職能部門通過對項目進度落實、款項清算、驗收及轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)等方面進行監(jiān)控。
(三)建立項目評估制度。項目完成后，按項目決策的權(quán)限，由總經(jīng)理或董事會組織對項目規(guī)模、標準、質(zhì)量、工期、資金運用、投資效益等進行評估，并形成評估報告報公司董事會或股東大會。
(四)建立項目考核制度。由總經(jīng)理組織按合同或協(xié)議書的規(guī)定對項目責任人進行考核，按照項目評估結(jié)果對投資決策部門或責任人進行考核和獎懲。
(五)公司進行委托理財?shù)模径聲?yīng)指派專人跟蹤委托理財資金的進展及安全狀況，出現(xiàn)異常情況時應(yīng)要求其及時報告，以便董事會立即采取有效措施回收資金，避免或減少公司損失。
第七十一條 董事會負責組織對公司的投資項目進行年度審計并將其結(jié)果報告股東大會。
第四章 附則
第七十二條 本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章 程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公
司章 程》的規(guī)定不一致的，按照法律法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章 程》執(zhí)行。
第七十三條 本制度自公司董事會會議審議通過之日起生效施行，修改時亦同。
第七十四條 本制度由公司董事會負責解釋和修訂。
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