房地產(chǎn)有限公司董事會決議兩則

　　一、廣州****房地產(chǎn)有限公司董事會決議

　　時間：年月日

　　地點：公司會議室

　　議題：關于與****責任公司達成執(zhí)行和解的有關事宜

　　廣州**房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“公司”）于年月日在公司會議室召開了董事會。

　　公司應到會董事名，實到會董事名，符合《公司法》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　本次董事會由主持，與會董事就議題事宜進行了討論，并一致通過了如下決議：

　　1、鑒于廣州市****銀行股份有限公司將其在廣東省高級人民法院粵高法初字第號《民事判決書》項下對公司和廣州****發(fā)展有限公司所擁有的全部債權及所有從權利均轉讓給**信托有限責任公司，同意公司與**信托有限責任公司達成執(zhí)行和解，并就執(zhí)行和解的具體事宜簽訂執(zhí)行和解協(xié)議。

　　2、批準上述執(zhí)行和解協(xié)議。

　　3、授權全權處理上述執(zhí)行和解等具體事宜，包括但不限于代表公司簽署全部相關法律文件、去法院辦理相關手續(xù)等。

　　公司董事簽名：

　　二、廣州**房地產(chǎn)有限公司股東會決議

　　時間：年月日

　　地點：公司會議室

　　議題：關于與****信托有限責任公司達成執(zhí)行和解的有關事宜

　　廣州****房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“公司”）于20**年11月【】日在公司會議室召開了股東會。

　　出席會議的股東【】個，持有的表決權占公司股東全部表決權的【】%，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

　　本次股東會由【 】主持，與會股東就議題事宜進行了討論，并一致通過了如下決議：

　　1、鑒于廣州市**銀行股份有限公司將其在廣東省高級人民法院粵高法初字第號《民事判決書》項下對公司和廣州****發(fā)展有限公司所擁有的全部債權及所有從權利均轉讓給**信托有限責任公司，批準公司與中信信托有限責任公司達成執(zhí)行和解，并就執(zhí)行和解的具體事宜簽訂執(zhí)行和解協(xié)議。

　　2、同意公司將對廣州****發(fā)展有限公司所擁有的本金金額為人民幣【】元的債權及其全部從權利委托給**信托有限責任公司設立信托，認購中信干景·匯聯(lián)產(chǎn)權交易市場投資基金集合信托計劃Ⅰ期的C2類信托單位。

　　3、同意公司將對廣州****發(fā)展有限公司所擁有的本金金額為人民幣【】萬元的債權及其全部從權利轉讓給****信托有限責任公司，轉讓價款為人民幣【】萬元。

　　4、授權公司董事會全權處理上述執(zhí)行和解等具體事宜。

　　公司股東簽名：

　　公司董事簽名：

篇2：公司董事會職責范例

　　公司董事會職責范本

　　對誰負責：全體股東大會;

　　主要職責：

　　1. 負責召集股東大會，并向股東大會報告工作;

　　2. 執(zhí)行股東大會的決議;

　　3. 決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針、計劃和投資方案;

　　4. 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　5. 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　6. 制訂公司增加或減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案;

　　7. 決定公司重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉讓;

　　8. 擬訂公司合并、分立、解散的方案;

　　9. 決定公司內(nèi)部管理機構的設置、調(diào)整;

　　10.聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務負責人，決定其報酬事項;

　　11.制訂公司章程修改方案;

　　12.提出公司的破產(chǎn)申請;

　　13.制定公司的基本管理制度;

　　14.負責公司其他重大事項及方案的討論、研究;

篇3：公司董事會職責與議事規(guī)則

　　

　　董事會職責與議事規(guī)則

　　根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程,機場公司董事會是公司經(jīng)營決策機構,也是股東會的常設權力機構。董事會向股東會負責。經(jīng)董事會研究,現(xiàn)將董事會職責及議事規(guī)則明確如下:

　　一、董事會職責

　　1、負責召集股東會;執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作;

　　2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案;

　　3、決定公司內(nèi)部管理機構的設置;

　　4、批準公司的基本管理制度;

　　5、聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議;

　　6、制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案;

　　7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案;

　　8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部門負責人,并決定其獎懲。

　　董事長是公司法定代表人,行使以下職權:

　　1、召集主持股東會、www.dewk.cn董事會會議;

　　2、簽署或授權簽署公司合同及其它重要文件,簽署由董事會聘任人員的聘任書;

　　3、在董事會閉會期間檢查董事會決議的執(zhí)行情況,聽取總經(jīng)理關于董事會決議執(zhí)行情況的匯報;

　　4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等重大事件時,可對一切事務行使特別裁決權和處置權。但這種裁決和處置必須符合國家和公司利益;

　　5.決定和指導處理公司對外事務和公司計劃財務工作中的重大事項及公司重大業(yè)務活動;

　　6.法律、法規(guī)規(guī)定應由法定代表人行使的職權。

　　二、議事規(guī)則

　　董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集,應于會議召開十日前,將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。

　　經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議,應召開臨時董事會。

　　董事長可視需要邀請公司分管總經(jīng)理和部門負責人列席會議。

　　董事會表決實行一人一票制,董事會會議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議須經(jīng)董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中,對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券,公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算,聘任或解聘總經(jīng)理,修改公司章程等,須經(jīng)出席會議的董事三分之二以上同意。

　　董事會決議反對票與贊成票相等時,由董事長裁決;

　　董事會討論有關董事事項時,該董事應回避。

　　董事因故不能出席董事會會議時,可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席,委托書中應闡明授權范圍。

　　董事長因特殊原因不能履行職務時,由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權。

　　董事會應對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事應當在會議記錄上簽名,不同意見要作在會議記錄上。