物業(yè)集團(tuán)三標(biāo)體系文件

　　管理評審程序，20**年 9月*日生效

　　目的

　　確保公司管理體系持續(xù)有效地符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-20**標(biāo)準(zhǔn)要求，適合本公司不斷變化的市場、社會、顧客的需求以及管理方針和目標(biāo)的要求。

　　1 適用范圍

　　適用于本公司管理體系的評審。

　　2 術(shù)語和定義

　　2.1 本程序中的術(shù)語采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-20**標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語。

　　2.2 本程序中的“管理方針和目標(biāo)”含企業(yè)方針和目標(biāo)、質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。

　　3 職責(zé)

　　3.1 總經(jīng)理

　　3.1.1 主持管理評審;

　　3.1.2 批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。

　　3.2 管理者代表

　　3.2.1 審核管理評審計(jì)劃;

　　3.2.2 審核管理評審報(bào)告;

　　3.2.3 審核管理評審跟蹤驗(yàn)證報(bào)告。

　　3.3 企劃部

　　3.3.1 策劃管理評審，擬制管理評審計(jì)劃;

　　3.3.2 收集、整理、匯總管理評審資料;

　　3.3.3 擬制管理評審報(bào)告;

　　3.3.4 驗(yàn)證管理評審報(bào)告的實(shí)施情況。

　　3.4 相關(guān)部門

　　準(zhǔn)備相應(yīng)的管理評審資料。

　　4 工作程序

　　4.1 一般情況每年(不超過12個(gè)月)評審一次，但有下列情況一項(xiàng)或多項(xiàng)發(fā)生時(shí)，追加一次：

　　4.1.1 管理方針和目標(biāo)發(fā)生變化時(shí);

　　4.1.2 社會環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化時(shí);

　　4.1.3內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí);

　　4.1.4 連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或被顧客嚴(yán)重投訴時(shí);

　　4.1.5 適用的國家法律法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí);

　　4.1.6 總經(jīng)理有要求時(shí)。

　　4.2 評審的主要內(nèi)容：

　　4.2.1 管理體系的適宜性：即公司內(nèi)外環(huán)境、適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化后，公司管理體系是否繼續(xù)適應(yīng);

　　4.2.2 管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度;

　　4.2.3管理體系的充分性：包括體系策劃過程及其實(shí)施是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，資源配置是否充分;

　　4.2.4管理體系的改進(jìn)：根據(jù)相關(guān)方的投訴、抱怨及處理情況等反饋信息和體系運(yùn)行效果的驗(yàn)證，確定改進(jìn)的要求和措施。

　　4.2.5 總經(jīng)理認(rèn)為的其它要求。

　　4.3 評審輸入

　　a)內(nèi)、外部審核的結(jié)果;

　　b)顧客滿意度的調(diào)查和信息反饋情況;

　　c)過程結(jié)果和產(chǎn)品的符合性;

　　d)預(yù)防和糾正措施的狀況;

　　e)以往管理評審的跟蹤驗(yàn)證措施;

　　f)可能影響管理體系的變更情況;

　　g)管理體系改進(jìn)的建議。

　　4.4 評審計(jì)劃

　　企劃部負(fù)責(zé)擬制,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由企劃部發(fā)出評審計(jì)劃。

　　4.5 評審準(zhǔn)備

　　4.5.1 各相關(guān)部門按照評審計(jì)劃的要求準(zhǔn)備評審資料;

　　4.5.2 企劃部收集、整理評審資料，管理者代表審查;

　　4.5.3 企劃部召集相關(guān)人員參加評審會議，并將評審資料分發(fā)至參會人員。

　　4.6 實(shí)施評審

　　4.6.1 由總經(jīng)理主持管理評審;

　　4.6.2 企劃部作好評審記錄，整理并形成管理評審報(bào)告，送管理者代表審核;

　　4.6.3 管理評審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企劃部分發(fā)至相關(guān)部門;

　　4.6.4 相關(guān)部門按照管理評審報(bào)告進(jìn)行處置，并制訂糾正措施和預(yù)防措施。

　　4.7 管理評審報(bào)告的跟蹤驗(yàn)證

　　4.7.1 企劃部跟蹤管理評審報(bào)告的實(shí)施情況，收集反饋信息，擬制管理評審跟蹤驗(yàn)證報(bào)告，并送管理者代表審核;

　　4.7.2 總經(jīng)理確認(rèn)管理評審跟蹤驗(yàn)證報(bào)告;

　　4.7.3 企劃部將管理評審驗(yàn)證報(bào)告及相關(guān)資料整理好后，妥善保管，作為下次評審的輸入。

　　4.8 如引起管理體系文件的變更，執(zhí)行《文件控制程序》。

　　5 相關(guān)/支持性文件

　　5.1 文件控制程序(ZS/C*/SB01)

　　5.2 記錄控制程序( ZS/C*/SB02)

　　6 相關(guān)記錄

　　6.1 管理評審計(jì)劃(二級)

　　6.2 管理評審資料(二級)

　　6.3 管理評審報(bào)告(一級)

　　6.4 管理評審跟蹤驗(yàn)證報(bào)告(一級)

　　7 附表/附錄

　　7.1 管理評審計(jì)劃表

篇2：地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評審控制程序

　　1.目的

　　通過管理評審,定期對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評審,確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司管理評審。

　　3.職責(zé)

　　3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議,并對評審結(jié)果做出決定性意見;

　　3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,組織編制管理評審報(bào)告,檢查落實(shí)管理評審意見;

　　3.3 工程部負(fù)責(zé)管理評審的組織準(zhǔn)備工作,收集管理評審所需的資料,編制管理評審報(bào)告,組織實(shí)施和驗(yàn)證評審中提出的糾正和預(yù)防措施;

　　3.4 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評審所需資料,實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 公司每年(間隔不超過12個(gè)月)組織進(jìn)行一次管理評審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí),由公司總經(jīng)理決定,增加管理評審的頻次。

　　4.2 管理評審會議準(zhǔn)備工作

　　4.2.1 公司總經(jīng)理決定會議的召開時(shí)間,由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門,進(jìn)行會議資料的準(zhǔn)備工作:

　　a. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析;

　　b.策劃營銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見調(diào)查分析報(bào)告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;

　　c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;

　　d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告;

　　e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告;

　　f.以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施情況;

　　g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會的識別;

　　h.改進(jìn)的建議。

　　4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評審會一周前,連同評審會通知發(fā)至參會人員。

　　4.3 管理評審會議

　　4.3.1 管理評審會議由公司總經(jīng)理主持召開。

　　4.3.2 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見。

　　4.3.3 根據(jù)各部門提供的評審資料,對以下幾個(gè)方面進(jìn)行評審:

　　a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;

　　b.顧客反饋;

　　c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;

　　d.預(yù)防和糾正措施的狀況;

　　e.以往管理評審的跟蹤措施;

　　f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;

　　g.改進(jìn)的建議。

　　4.3.4 公司總經(jīng)理對評審會議進(jìn)行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見和措施。

　　4.3.5 工程部負(fù)責(zé)管理評審會議的記錄并保存。

　　; 4.4 管理評審報(bào)告

　　4.4.1 工程部根據(jù)評審結(jié)果和會議記錄,起草管理評審報(bào)告。

　　4.4.2 管理評審報(bào)告的主要內(nèi)容包括:

　　a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況;

　　b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況;

　　c.公司的經(jīng)營狀況;

　　d.顧客意見及處理情況的匯總分析;

　　e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施,以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求;

　　f.管理評審的結(jié)論;

　　g.參會人員名單等。

　　4.4.3 管理評審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放,并歸檔保管。

　　4.5 管理評審結(jié)果的驗(yàn)證

　　4.5.1 工程部根據(jù)管理評審報(bào)告,對需要采取糾正和預(yù)防措施的問題,填寫"糾正和預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

　　4.5.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,組織實(shí)施并驗(yàn)證。

　　4.5.3管理評審結(jié)論要求修改《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。

　　4.5.4 對本次管理評審報(bào)告的落實(shí)情況和效果,要在下次管理評審中進(jìn)行評審。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR01-01 管理評審報(bào)告

篇3：房地產(chǎn)集團(tuán)公司評審會議管理制度

　　房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司評審會議管理制度

　　第一章 總 則

　　第一條 為提高* 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)各類評審會議的工作效率，規(guī)范評審會議的組織工作和議事程序及方法，特制定本制度。

　　第二條 本制度中的評審會議，是指公司在經(jīng)營管理活動(dòng)中，對重要計(jì)劃、規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料，組織有關(guān)人員、專家進(jìn)行評估、論證或?qū)彾ǖ臅h。評審會議為不定期會議，通常以一案一會為原則。

　　第三條 評審會議承辦部門負(fù)責(zé)會議方案的制訂和報(bào)批、會議通知的擬定、會議資料的整理及分發(fā)、會議記錄的整理、會議紀(jì)要的撰寫和報(bào)批以及會議審定事項(xiàng)的落實(shí)。

　　第四條 綜合管理部負(fù)責(zé)會議通知和資料的發(fā)放，會議紀(jì)要的核稿、發(fā)放和歸檔。

　　第五條本制度適用于公司本部，控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

　　第二章 會議類別與范圍

　　第六條 評審會議分為項(xiàng)目工程前期類、工程管理類、營銷策劃類、行政管理類及其他類。

　　第七條 項(xiàng)目工程前期類評審會議內(nèi)容包括項(xiàng)目可行性報(bào)告、項(xiàng)目策劃書、規(guī)劃方案、設(shè)計(jì)任務(wù)書、初步設(shè)計(jì)方案、建筑設(shè)計(jì)方案、環(huán)境設(shè)計(jì)方案、綜合管線(道路)設(shè)計(jì)方案、智能化設(shè)計(jì)方案等。

　　第八條 工程管理類評審會議內(nèi)容包括：標(biāo)書擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設(shè)備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術(shù)應(yīng)用及推廣方案等。

　　第九條 營銷策劃類評審會議內(nèi)容包括：戶型設(shè)計(jì)方案、廣告策劃方案、銷售方案、項(xiàng)目標(biāo)識系統(tǒng)方案、定位協(xié)議、預(yù)售協(xié)議、銷售合同、定價(jià)(調(diào)價(jià))方案、前期物管協(xié)議等。

　　第十條 行政管理類評審會議內(nèi)容包括：企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案、各類重要合同(協(xié)議)、各類規(guī)章制度(規(guī)程)、重要會議(活動(dòng))方案等。

　　第十一條 上述各類未涉及，但需要進(jìn)行評審的其他各類方案。

　　第三章 會議準(zhǔn)備與召開

　　第十二條 召開評審會議前，應(yīng)由承辦部門制定評審會議方案。方案內(nèi)容包括：

　　(一)會議時(shí)間和地點(diǎn);

　　(二)會議主持人;

　　(三)會議評審內(nèi)容及議程;

　　(四)會議參加部門(人員)及擬邀請的專家和來賓;

　　(五)評審資料目錄;

　　(六)會務(wù)安排。

　　第十三條 承辦部門應(yīng)將會議方案報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，原則上應(yīng)于會議前3天將方案和會議評審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會議通知及評審資料印發(fā)給與會人員。

　　第十四條 承辦部門要提前做好會議場所的安排與布置，準(zhǔn)備好演示板、書寫筆、投影設(shè)備、簽到冊等相關(guān)會議用品。

　　第十五條 與會人員必須進(jìn)行簽到。承辦部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)會議記錄。

　　第十六條 會議發(fā)言和評審程序應(yīng)按會議通知的議程進(jìn)行，特殊情況可由主持人在會議開始時(shí)明確。會議程序應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　(一)主持人明確會議要求和目的;

　　(二)承辦部門負(fù)責(zé)人詳細(xì)匯報(bào)評審材料的基本內(nèi)容，提出需要研討解決的中　　心議題等;

　　(三)與會人員對評審材料提出建議、意見及理由;

　　(四)承辦部門應(yīng)詳細(xì)解答與會人員提出的問題;

　　(五)主持人應(yīng)對將要形成會議紀(jì)要的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)述，對未能形成一致意見的議事內(nèi)容提出復(fù)議要求，達(dá)成基本統(tǒng)一后作會議總結(jié)，并形成決議。

　　第十七條 會議對評審材料應(yīng)充分討論，力求取得一致，當(dāng)有較大

　　意見分歧，且暫時(shí)不能統(tǒng)一時(shí)，則由承辦部門會后對材料作進(jìn)一步深化和修改，提交下一次評審會議重新討論。

　　第十八條 凡是需要保密的評審資料，會議結(jié)束后由承辦部門負(fù)責(zé)收回。

　　第四章 會議紀(jì)要及實(shí)施

　　第十九條 承辦部門負(fù)責(zé)安排人員整理會議記錄和撰寫會議紀(jì)要。會議紀(jì)要力求全面、客觀、準(zhǔn)確。由綜合管理部核稿，并送與會人員會簽后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定和簽發(fā)。

　　第二十條 會議簽到冊、會議記錄(或錄音帶)及會議紀(jì)要按《文書檔案管理辦法》進(jìn)行歸檔。

　　第二十一條 承辦部門及相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)會議紀(jì)要要求，切實(shí)做好各項(xiàng)落實(shí)工作。

　　第二十二條 因評審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失或?qū)е虏涣己蠊模瑫h主持人及評審人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第二十三條 與會人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得泄露或傳播不宜公開的會議內(nèi)容和議定事項(xiàng)。

　　第五章 附 則

　　第二十四條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。