俄菲照明公司價格管理制度
第一章 物資采購價格管理制度
第一條 為全面推行“比價采購管理”，增加采購工作的透明度，堵塞
采購漏洞，真正實現采購過程中“集中的權力分散化，隱蔽的權力公開化”。
由事后監督，轉化到對事前、事中、事后全過程監控上來。達到運作程序 化，管理制度化，降低采購成本，形成有效的管理閉環，促進公司經濟效 益的提高，特制定《物資采購價格管理制度》。
第二條 所有采購物資價格受經營規劃部監督審核。
第三條 各相關部門基本工作職責
1、經營規劃部職責
(1)宣傳貫徹執行國家價格方針、政策和法規;
(2)制定并監督執行公司價格管理規定;
(3)定期編制下達采購物資指導價格;
(4)通過參加相關物資訂貨會及合同的簽訂，搞好市場調研工作，利 用現代辦公手段建立價格信息網絡和臺帳。
2、財務審計部職責
(1)根據經營規劃部下發的《采購物資指導價格》負責對采購部門 的采購發票價格進行審核，有情況質疑及時反饋經營規劃部。
3、供應部職責
(1)嚴格按照比價采購的原則，把好采購價格第一關，選擇高信價 比的供應商。
(2)根據市場信息,及時認真填寫《物資采購價格申報單》，嚴格執 行采購物資指導價格;
(3)自覺接受價格監督，按程序開展工作。
4、技改部職責
(1)組織實施設備采購的招投標工作，確保高信價比采購;
(2)自覺接受價格監督，按程序開展工作。
5、裝備公司職責
(1)嚴格執行設備維修配件(備件)的比價采購。
(2)自覺接受價格監督，按程序開展工作。
6、生產部職責
(1)按月向經營規劃部和財務審計部上報公司委外加工計劃及計劃執 行情況，并對委外加工產品價格和質量負責。
(2)自覺接受價格監督，做好信價比工作并遵循程序。
7、黨委工作部職責
做好國家在采購物資過程中政策的宣貫督查，負責處理物資采購過程 中出現的違規違紀問題的查處，提出調查處理報告。
第四條 物資采購價格管理執行程序：
1、定價
經營規劃部年初應根據公司上年度采購物資的平均價格及市場行情編 制下達公司采購物資指導價格明細冊，主要物資要做到定期編制下達指導 價格，價格管理人員應加大對市場價格動態的調查了解。
2、詢價
對公司需采購的物資，采購員及經營規劃部價格管理員應根據職責要 求，廣泛利用電視、廣播、電話、網絡、雜志及歷史臺帳等手段收集物資市場價格信息，為比價采購工作和領導的正確決策提供可靠的依據。供應 部門應發揮職業優勢和敬業精神，認真收集掌握市場價格信息，認真填寫 《采購物資價格申報表》和編寫季度市場價格動態報告，報經營規劃部門， 確保核價工作的順利進行。
3、核價
采購物資的指導價格明細必須經價格管理部門領導審批簽字后方可生 效執行。對單臺設備及備件、工具及備件、外協件在5萬元以下的必須經 主管廠領導審批簽字;5萬元以上的必須報經總經理審批或決議是否執行招 投標。
常規采購物資由采購員根據詢價信息認真填寫《物資采購價格申請表 (見附表)，一式二份(必須有單位負責人簽字)，到經營規劃部核價鑒章， 一份采購員自留，一份留經營規劃部。采購發票價格由財務審計部根據采 購指導價核準。
第五條 物資采購價格執行的獎罰規定
為確保物資采購價格管理制度的正常實施，提高采購人員的積極性， 防止違規違紀行為的發生，促進公司經濟效益的提高及經營目標的實現， 除按承包協議書中的規定提獎或處罰外，對下例情況之一的，經營規劃部 考核后可向總經理建議給予獎罰。
第六條 獎勵
1、市場價格信息了解及時，向公司建議后帶來明顯經濟效益的;
2、采購的物資質優價廉，節約資金額較多的;
3、遵守公司物資采購價格管理制度，表現突出的;
4、檢舉、揭露有關違規違紀行為的;
5、回扣收入及時上繳公司財務審計部的;
6、賒賬采購金額較大的;
7、以抵賬物質換物采購金額較大行為的。
第七條 處罰
1、不執行公司物資采購價格管理制度的;
2、泄露公司物資采購控制價格機密的;
3、內外勾結，抬高采購價格的;
4、價格嚴重失實，造成公司重大經濟損失的;
5、采購員多次提供采購價格均高于市場價格行為的;
第二章 廢舊物資外銷價格及相關管理制度
第八條 為規范公司廢舊物資價格管理，促進增收節支，合理配置資源 的原則，特制定本制度。
第九條、適用范圍
公司生產區范圍內所有單位，不包含江濱富華機油泵公司和興達公司。
第十條、部門職責：
供應部：廢舊物資(除設備以外)收集、裝運、分類保管、提出處置 方案申請、組織招標、過磅、處置過程監督。
裝備公司：廢舊設備收集、裝運、分類保管、提出處置方案申請、組 織招標、過磅、處置過程監督。
經營規劃部：廢舊物資處理方案審批、價格制定與審批、過程監督。
財務審計部：開具發票(或補充發票)、收取現金(或辦理轉賬手續)。
護衛隊：廢舊物資及其處理過程安全保衛，出門檢查。
廢舊物資衍生單位：廢舊物資的歸集、確認申請。
第十一條、廢舊物資的分類
公司內所有廢舊物資分為加工殘料和廢舊設備兩大類,包括：金屬爐渣 料、機加工殘料、廢舊設備、廢配件、廢鋼鐵、報廢工裝、包裝物、捆扎 物、化工原料等經確認無使用價值的物料。
第十二條 定價原則
1、加工殘料采取招標競賣定價和依據行情定價兩種方式。一般單價超 過1千元/噸或總價值超過5千元以上的物資采取招標定價，其它均由物資 處理部門依據行情自行定價，報經營規劃部備案;富華機油泵公司的廢舊 物資處理價格以不低于江濱公司價格為準。
2、廢舊設備由經營規劃部會同裝備公司依市場行情核定價格，可視情 況決定招標定價。
第十三條 流程
1、各廢舊物資衍生部門報請經確認在本單位已無使用價值的物資，應
按不同類別交供應部、技改部制定存放位置(上交時應辦理相關移交手續)。
興達公司的廢舊物資可自行定置存放，其處理價格及情況需報經貴部 備案。
2、除廢舊設備外的其他物資全部統一由供應部分類歸集并視廢舊物 資倉儲情況進行外銷或內部領用，填寫《廢舊物資處理申請單》報經營規 劃部審批。廢舊物資外銷必須定期性規范處理。
3、廢舊物資領用：各生產單位可根據需要到供應部領用廢舊物資，填 寫材料領用單，經供應部審批同意領用后到經營規劃部核價，財審部憑單 結轉費用。
4、廢舊設備由裝備公司管理、規整，興達公司廢舊設備處理必須經過技改部和經營規劃部確認備案。裝備公司依設備狀況向經營規劃部提出外 銷申請并報設備清單和建議處理價格，由經營規劃部報集團公司總經理辦 公會審議批準后招標競賣。
5、經營規劃部根據供應部(技改部)提供的《廢舊物資處置申請表》 審核待處理物資的品種并確定外銷價格。需招標處理的按招標處理規定執 行。
6、廢舊物資的裝運過程由供應部把關監督，供應部、經營規劃部、護 衛隊派專人監磅。
7、廢舊物資的結算及出廠
(1)中標者、購買者必須于2日內到供應部(或裝備公司)開具《物資 調撥單》，經營規劃部劃價蓋章并留單備底，至財審部據過磅單和《物資調 撥單》交款，財審部照單辦理結算并開具出門證。
興達公司的廢舊物資處理時可自行開具《物資調撥單》，但必須有供應 部審核監督人及經營規劃部價格審核員在《過磅單》上的簽字蓋章，興達 公司財務部才能開具出門證，公司門衛才可放行。
其他部門一律無權開具《物資調撥單》，一經發現，按盜竊行為處置。
(2)門衛見出門證及有經營規劃部蓋章的過磅單驗貨放行。
手續不齊擅自放行，將按所放行貨物價值的2-5倍進行處罰。
(3)外銷物資款均由財務審計部(興達公司財務部)收轉，任何單位和 個人不得收取現金，違者嚴處。
第三章 關聯交易及各類結算價格管理制度
第十四條 為了加強公司管理，嚴格公司內各項結算程序以適應公司現 行機制，制定《關聯交易及各類結算價格管理制度》。
第十五條 公司內關聯交易結算管理程序
1、外購原輔材料
(1)原輔材料采購
① 公司所屬各部門的生產用原輔材料統一由公司供應部門負責采購， 經營規劃部門對采購物資價格提出指導性意見并實行隨機抽樣監控，采購 部門直接憑物資采購稅務發票到財務審計部辦理結算手續;
② 公司各職能部門的辦公用品由各部門報計劃給公司辦公室，由公司 辦公室統一采購，采購價格按照經營規劃部下發的物資價格執行。
③ 公司各職能部門采購物資必須事先提出采購申請計劃經主管副總
經理批準后送物資部門納入采購計劃，統一由承擔物資采購責任部門負責 采購。各部門憑材料領用單到物資管理部門領用。
(2)原輔材料及工具工裝的領用
各部門在物資所屬單位憑《材料領用單》領用材料及工裝，其領用價 格以公司計劃價格為準。
(3)自制材料
公司的中間合金、回爐鋁錠的冶煉加工，由承制方持有收貨部門負責 人簽字的入庫單到經營規劃部進行價格審核后方可到財審部辦理結算。
(4)自制工裝及自制設備
公司各類工裝的非標制造及設備的配件自制由裝備公司完成，制造計 劃分別由生產部和技改部下達。供需雙方應按市場經濟要求簽訂內部生產 協作合同，明確進度、價格、質量等要求。其價格可以原公司下發的《工 裝價格表》作為參考依據，由雙方協商確定，雙方應嚴格執行合同，合同 應同時報送經營規劃部和財審部各一份。使用方憑《材料領用單》領用，完工后財審部憑合同及相關手續辦理款項結轉手續。設備整機的制造必須 按公司設備管理和技術改造部的計劃執行。并由經營規劃部會同設備管理 和技術改造部共同定價，設備管理和技術改造部組織有關部們進行驗收， 待正常使用后方可辦理結算及固定資產入賬手續。
(5)公司內部勞務
① 凡勞務協作、非標制作、設備維修、工裝修理、水電安裝、能源消 耗及建筑物維修均視作內部勞務范圍。協作價格由公司統一制訂。對于協 作單位之間協作價格及其他事項發生爭議的勞務項目由經營規劃部門仲 裁，加工單位負責提供工作內容及實作工時(需耗材的應提供由使用單位 簽章的物料消耗清單)給經營規劃部進行價格確定。單位一律憑勞務結算 單，到財審部辦理結算;
② 凡屬于公司規劃性或納入公司固定資產投入的基建項目改造及維
修應按有關程序辦理立項及審批手續。經批準后由承攬方持項目計劃書預 結算書交經營規劃部備案和造價審核方可開工，完工后施工單位應憑項目、決算書及相關施工資料由經營規劃部牽頭組織竣工驗收，財審部憑竣工驗 收單和經營規劃部審核蓋章的項目決算書辦理結算。
第十六條 外委、外協管理
1、范圍：凡公司內需外單位加工承制的產品、工裝、非標件，公司內 承制的來料、來圖加工業務分別屬于外委、外協項目。
2、程序：原則上其業務是否進行由生產部據實際情況決定，加工價格 由經營規劃部制定并參與合同簽訂并備案。
外協外委加工的物料進出必須受經營規劃部監管，由經營規劃部進行 來料登記，出門憑《外協外委業務申報表》到經營規劃部進行審核備案， 經蓋章后方可到財審部結轉，任何單位和個人不得收受現金。
篇2：地產銷售案場退房、換房、更名、價格優惠審批、付款方式變更制度
地產公司銷售案場退房、換房、更名、價格優惠審批、付款方式變更制度
a)名變制度
要求：
1、購房者本人必須填寫《名變申請表》并可證明兩者為親屬關系，如無法證明需公司負責人簽字同意其更名;
2、原購房者和現購房必須簽字并按手印;
3、內容填寫完整，情況屬實;
4、必須有銷售經理簽字確認;
5、簽字后交給內業統一保管;
6、嚴格執行公司名變要求。
流程：
由原購房者本人填寫名變審批表
(附原購房者與現購房者關系證明)
↓
現購房者簽字確認
↓
置業顧問簽字確認
↓
銷售經理簽字確認
↓
公司負責人簽字確認
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財務人員收回原購房者所有票據
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財務人員開具現購房者相關票據
↓
如《商品房買賣合同》已經備案需撤銷合同備案，且三個月后方可重新簽署
b)換房制度
要求：
1、購房者本人必須填寫《換房申請表》寫明原房間號和現房間號;
2、內容填寫需完整準確;
3、購房者須簽字并按手印;
4、必須有銷售經理簽字確認。
流程：
購房者本人填寫換房申請表
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置業顧問簽字確認
↓
銷售經理簽字確認
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財務人員收回原房間號所有票據
↓
財務人員開具現房間號相關票據
↓
如《商品房買賣合同》已經備案需撤銷合同備案，且三個月后方可重新簽署
c)退房制度
1、購房者本人必須填寫《退房申請表》;
2、內容填寫需完整真實;
3、購房者需簽字并按手印;
4、必須有銷售經理簽字確認;
5、內業留存退房申請表的復印件，原件交給財務;
6、購房者持本人身份證原件及復印件(復印件留給財務)、交款憑證以及退房申請辦理退房手續，若購房者本人因事不能親自辦理，代理人需持有交款憑證、本人身份證原件及購房者身份證原件及身份證復印件一份交給財務。
流程：
購房者本人填寫退房申請
↓
置業顧問簽字確認
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銷售經理簽字確認
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公司負責人簽字確認
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財務收回全部票據
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退取所交款項
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購房者簽字確認已收回所有款項
d)價格優惠審批制度
1、銷售部任何人員無權利私自給客戶任何價格優惠，公司特批的除外;
2、價格優惠申請單需由銷售經親自填寫;
3、由公司負責人簽字確認后方可簽署購房認購協議。
流程：
經過公司負責人的允許客戶本人親自領取價格審批單
↓
銷售經理或助理填寫價格審批單內容
↓
由客戶本人到公司處確認調價后的單價及總價
↓
財務須確認公司負責人簽字準確無誤后方可收款或收定
↓
銷售部須留存審批后的復印件并錄入電子文本
e)付款方式變更審批制度
1、付款方式變更包括：按揭改一次性;個人商業貸款改公積金貸款;公積金貸款改個人商業貸款三種變更方式;一次性付款改按揭不予批準;
2、如客戶已簽署商品房買賣合同須公司同意后方可變更付款方式;
3、如客戶要求執行一次性付款的房屋價格，須經公司同意后方可執行。
變更流程：
客戶填寫付款情況變更表
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銷售經理或助理簽字確認
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財務根據變更后的價格，計算房款差額并收款
注：以上退房、換房、更名、價格優惠審批、付款方式變更的表格銷售中心均留存表格復印件，原件交公司財務統一保管。
◇以上變更表格必須嚴格遵守其變更流程和制度，違反者每項每次罰款20-100元不等，如表格原件丟失罰款100-200元不等
篇3：P集團內部市場價格委員會工作制度
ZZ集團內部市場價格委員會工作制度
第一章 總 則
第一條 為全面規范集團公司內部市場管理，增強各經濟實體市場競爭意識，理順成本和價格管理機制，提升經營管理水平，根據《**煤業集團關于加強內部市場管理的安排意見》，特制定內部市場價格委員會(以下簡稱"價格委員會")工作制度。
第二條 價格委員會是集團公司內部市場管理領導組下設的負責集團公司內部市場價格管理的工作機構，對內部市場管理領導組負責并報告工作。
第三條 價格委員會對所議事項堅持有利于集團公司發展，保持集團公司整體利益最大化的原則;堅持內部市場化或模擬市場化的原則;堅持同質同價、優先內部的原則; 堅持扶持但不保護原則;堅持實事求是、民主決策的原則。
第二章 工作機構
第四條 價格委員會主任委員FF、副主任委員FF。委員由生產處、洗選處、機電處、運銷處、各產業局、裝備物資分公司、發展與建設局、招標辦、監察處、審計處的處長(主任、產業局主持工作的副局長)組成;
價格委員會下設六個專業小組：
煤炭價格小組，由運銷處處長兼任組長;
運輸價格小組，由生產處處長兼任組長;
機電設備維修及電力價格小組，由機電處處長兼任組長;
煤層氣價格小組，由煤層氣產業發展局副局長兼任組長;
化工產品價格小組，由煤化工產業發展局副局長兼任組長;
多種經營產品價格小組，由多經產業發展局副局長兼任組長。
第五條 價格委員會下設辦公室，辦公室設在財務中心，主任由財務中心主任兼任。
第三章 工作職責
第六條 價格委員會負責研究集團公司生產經營方面內部市場(固定資產除外)價格管理的具體問題，確定或調整內部市場產品的結算價格，完善內部交易價格機制，組織制定相關規定和措施，建立健全價格管理制度;負責內部交易價格的審核論證，提出內部交易定價方案，報內部市場管理領導組決策。
第七條 價格委員會辦公室在價格委員會領導下，負責傳達內部市場管理領導組的批復事項，整理、上報價格委員會會議決的事項及價格委員會會議紀要，監督、檢查內部市場經濟實體對價格委員會議決事項的執行情況等。
第四章 議事規則
第八條 價格委員會議事采用召開會議的方式進行，會議分為工作例會和臨時會議。工作例會每年至少召開一次，對內部市場價格方案進行審核論證;臨時會議根據各專業小組提出的申請召開。工作例會和臨時會議均由主任委員負責召集和主持。主任委員外出，委托副主任委員或其他委員召集和主持。
第九條 對現行價格有疑義的內部經濟實體，應形成調價申請，上報各專業小組;專業小組受理申請后，組織相關專業人員進行調查論證，形成調研報告，做出是否調價的結論，上報價格委員會辦公室;若需進行調價，專業小組向價格委員會主任委員申請召開價格委員會臨時會議。調研報告應當包括現行價格存在的問題，市場價格情況，調價的原因和依據，調價的意見等內容。
第十條 價格委員會召開會議，應提前一周將會議所議事項和內容以書面或電子郵件形式告知委員會所有委員。如遇緊急或特殊情況，可不受此限制，但要在會議紀要中注明緊急或特殊情況的原因。
第十一條 委員接到會議通知和會議資料后，應當調查研究、認真審核，并提前三天向委員會提交書面報告。報告內容必須包含本單位對所議事項的意見和建議、論證方法、計算依據。委員不得無故缺席會議，確實不能參會者應提前向主任委員請假，經主任委員同意后，可以委托其他人員代為參加。
第十二條 會議采取民主集中制原則議決事項，保證委員能夠充分表達自己的意見，每一名委員有一票的表決權。同時對議決事項建立利益關聯委員回避制度，專業小組委員提出具體方案，進行理由陳述，不進行表決。所有會議議決的事項，必須經四分之三以上委員同意后方可通過(沒有參會人員經主任委員同意后可委托其他委員代為投票)。
第十三條 價格委員會對所議決的事項向內部市場管理領導組報告，最終由內部市場管理領導組批準執行。
第五章 定價范圍
第十四條 價格委員會的定價范圍應嚴格按照《晉城煤業集團關于加強內部市場管理的安排意見》的規定執行，凡應納入招標范圍的內部產品，將根據招標結果予以確定，不屬于內部市場價格委員會的定價范圍。
第六章 價格確定方法
第十五條 對于不同的內部關聯交易事項，價格委員會主要參考以下因素制定內部市場交易價格。
1、市場因素。有成熟市場條件的產品，可以引入市場機制，按市場價格確定內部交易價格;
2、政府定價因素。有明確政府定價或政府指導價的內部產品，如水、電、暖、通信費等，可以考慮參照政府定價或政府指導價來確定內部交易價格;
3、 集團公司整體利益最大化的因素。如果產品的外部市場價格未完全形成，可以考慮供需雙方盈利水平，采用協商的辦法確定內部交易價格，保證集團公司整體利益最大化
第七章 附 則
第十六條 本工作制度解釋權屬于集團公司內部市場價格委員會。
第十七條 本工作制度自印發之日起執行。